В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 120 млн. грн.

13.05 18:41    
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн. грн.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры было установлено группу лиц, которые в течение 2016-2018 предоставляли предприятиям реального сектора экономики, в т.ч. СГД-импортерам, услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные и искусственного завышения налогового кредита по НДС.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и / или приобрели корпоративные права 10-ти транзитных и фиктивных СХД, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-13% от проконвертированной суммы.

Таким образом в течение 2016 - 2018 гг. Были проконвертовано больше 120 млн. Грн.

По результатам 15 обысков, проведенных в офисных помещениях, которыми пользовались организаторы конверт центра и по месту жительства фигурантов изъято 3 печати подконтрольных компаний, оригиналы финансово-хозяйственных документов и черновые записи фиктивных СХД, компьютерную технику и флэш носители.

Продолжаются следственные действия.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 18:44
22 квітня: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Сьогодні 17:35
Міжнародного наркоторгівця затримали прикордонники в ае ...
Сьогодні 17:00
По 3 роки заборони в’їзду в Україну через пропагандистс ...
Сьогодні 16:41
В одному з портів Одещини виявлено кокаїн на понад міль ...
Сьогодні 16:07
На Буковині, щоб затримати порушника, прикордонникам до ...
Сьогодні 18:39
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вт ...
19 квітня 17:18
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вы ...
19 квітня 12:24
Женские украшения: От моды – до оригинальности и индиви ...
18 квітня 18:08
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на пя ...
18 квітня 15:30
Забота о своем здоровье и спортивные занятия: От выбора ...
20 квітня 16:05
У Житомирі чоловік... втопив у канаві власного гостя
20 квітня 10:45
У Житомирі затримано нічного автозлодія під час чергово ...
19 квітня 10:30
На Житомирщині черговий випадок педофілії: 32-річний по ...
18 квітня 18:00
У Житомирі заступнику директора Департаменту міської ра ...
16 квітня 22:54
В Житомирі прямо на підприємстві помер працівник
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення