В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 120 млн. грн.

13.05 18:41    
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн. грн.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры было установлено группу лиц, которые в течение 2016-2018 предоставляли предприятиям реального сектора экономики, в т.ч. СГД-импортерам, услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные и искусственного завышения налогового кредита по НДС.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и / или приобрели корпоративные права 10-ти транзитных и фиктивных СХД, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-13% от проконвертированной суммы.

Таким образом в течение 2016 - 2018 гг. Были проконвертовано больше 120 млн. Грн.

По результатам 15 обысков, проведенных в офисных помещениях, которыми пользовались организаторы конверт центра и по месту жительства фигурантов изъято 3 печати подконтрольных компаний, оригиналы финансово-хозяйственных документов и черновые записи фиктивных СХД, компьютерную технику и флэш носители.

Продолжаются следственные действия.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 17:38
Українців та турків на автомобілях з невідповідними ном ...
Сьогодні 10:39
СБУ у складі міжнародної спільної слідчої групи розслід ...
Вчора 22:56
Військова прокуратура Вінницького гарнізону затримала п ...
Вчора 19:04
19 липня: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Вчора 18:13
Групу нелегальних «туристів» на шляху до країн ЄС затри ...
Вчора 17:22
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вы ...
Вчора 10:20
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на пя ...
17 липня 17:57
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на че ...
16 липня 22:59
Утренний макияж: От женской привлекательности – до каче ...
15 липня 23:53
Ателье по пошиву одежды: От мастерства – до качественно ...
Вчора 13:52
У Житомирі поліція з’ясовує обставини хуліганства щодо ...
18 липня 12:19
У Житомирі водію, який намагався за одну тисячу грн від ...
18 липня 10:00
ДТП у Житомирі: На проспекті Миру Lexus збив жінку
17 липня 19:54
На «гарячому» в Житомирській області затримано ще одног ...
17 липня 11:13
Фатальна ДТП у Житомирі: Поліція розшукала водія, який ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення