В Сумской области ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом 30 млн. грн.

17.05 20:09    
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 30 млн. грн.

В ходе операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей Уголовного кодекса, было установлено группу лиц, которые, используя подконтрольные предприятия, организовали незаконную деятельность по ввозу на территорию Украины различных товаров по заниженным ценам.

По версии следствия, организатор незаконной деятельности, достигнув договоренности с предприятиями - выгодоприобретателями по ввозу товаров из-за границы, предоставлял указания бухгалтеру на изготовление импортных контрактов, инвойсов и других документов от имени предприятий-нерезидентов, и внесение в них ложных сведений о фактической стоимости импортируемых товарно-материальных ценностей.

Изготовленные таким образом документы передавались лицам, выполняли функции таможенных брокеров, которые использовали их для таможенного оформления товаров по заниженной стоимости.

В дальнейшем товары реализовывались за наличные средства без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, что привело к непоступлению налогов в бюджет в особо крупных размерах.

Во время санкционированного судом обыска было обнаружено и изъято документацию по фактического приобретения ТМЦ, таможенные декларации, контракты и инвойсы нерезидентов, 22 печати подконтрольных предприятий, 30 банковских карт.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 18:31
Молдованин, якому заборонено в’їзд в Україну, вдруге не ...
Вчора 17:41
На кордоні з РФ затримали італійця з дурманом - грибами ...
Вчора 17:30
ЄС підтримує навчання українських прикордонників та мит ...
Вчора 17:06
Марокканець з фальшивими документами Франції попався пр ...
Вчора 16:33
СБУ блокувала незаконні поставки продукції до тимчасово ...
Вчора 18:44
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вт ...
Вчора 14:37
2 мільйони гривень збитків через завищення ціни на виго ...
Вчора 14:34
Максим Степанов: Від початку пандемії кількість ліжок д ...
Вчора 14:31
На Херсонщині аудитори виявили фінансових порушень у Сл ...
Вчора 14:14
Популярность камина в доме: От современных технологий – ...
20 листопада 18:06
Житомир придбав захисний одяг для медичних працівників ...
20 листопада 13:44
У Житомирі 37-річний чоловік розбещував неповнолітніх
20 листопада 10:52
В Києві затримали банду шахраїв з Житомирщини, які виго ...
18 листопада 10:18
У Житомирі за підробку документів та хабарництво судити ...
17 листопада 16:04
На Житомирщині СБУ викрила корупційну схему під час про ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення