В Сумской области ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом 30 млн. грн.

17.05 20:09    
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 30 млн. грн.

В ходе операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей Уголовного кодекса, было установлено группу лиц, которые, используя подконтрольные предприятия, организовали незаконную деятельность по ввозу на территорию Украины различных товаров по заниженным ценам.

По версии следствия, организатор незаконной деятельности, достигнув договоренности с предприятиями - выгодоприобретателями по ввозу товаров из-за границы, предоставлял указания бухгалтеру на изготовление импортных контрактов, инвойсов и других документов от имени предприятий-нерезидентов, и внесение в них ложных сведений о фактической стоимости импортируемых товарно-материальных ценностей.

Изготовленные таким образом документы передавались лицам, выполняли функции таможенных брокеров, которые использовали их для таможенного оформления товаров по заниженной стоимости.

В дальнейшем товары реализовывались за наличные средства без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, что привело к непоступлению налогов в бюджет в особо крупных размерах.

Во время санкционированного судом обыска было обнаружено и изъято документацию по фактического приобретения ТМЦ, таможенные декларации, контракты и инвойсы нерезидентов, 22 печати подконтрольных предприятий, 30 банковских карт.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 16:09
В Донецкой области во время получения взятки от предпри ...
Вчора 15:57
В Ивано-Франковской области спасатели нашли заблудившую ...
Вчора 15:55
Во Львове к 10 годам заключения приговорили участника н ...
Вчора 14:50
В Хмельницкой области полицейские в течение 10 минут за ...
Вчора 14:22
Черниговская область: спасатели освободили тело погибше ...
18 травня 17:16
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вы ...
18 травня 14:20
Пропозиція хабаря посадовцю НАБУ: матеріали справи відк ...
18 травня 13:19
Третина проваджень від НАБУ і САП не розглядаються суда ...
18 травня 10:19
Заокеанська контрабанда: джекфрути, манго, папайя, рамб ...
17 травня 23:17
Ковтонюк: Для сімейних лікарів буде аморально брати дод ...
Вчора 23:05
На Житомирщині секретар суду зірвала спецоперацію поліц ...
Вчора 17:15
Активісти вимагають від мера Житомира прокоментувати ск ...
Вчора 12:31
На Житомирщині 17-річний молодик вбив пенсіонерку
17 травня 10:43
У Рівному житомирські спеслужби затримали двох керівни ...
16 травня 16:35
Подробиці затримання у Житомирі офіцера поліції
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення