В Сумской области ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом 30 млн. грн.

17.05 20:09    
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 30 млн. грн.

В ходе операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей Уголовного кодекса, было установлено группу лиц, которые, используя подконтрольные предприятия, организовали незаконную деятельность по ввозу на территорию Украины различных товаров по заниженным ценам.

По версии следствия, организатор незаконной деятельности, достигнув договоренности с предприятиями - выгодоприобретателями по ввозу товаров из-за границы, предоставлял указания бухгалтеру на изготовление импортных контрактов, инвойсов и других документов от имени предприятий-нерезидентов, и внесение в них ложных сведений о фактической стоимости импортируемых товарно-материальных ценностей.

Изготовленные таким образом документы передавались лицам, выполняли функции таможенных брокеров, которые использовали их для таможенного оформления товаров по заниженной стоимости.

В дальнейшем товары реализовывались за наличные средства без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, что привело к непоступлению налогов в бюджет в особо крупных размерах.

Во время санкционированного судом обыска было обнаружено и изъято документацию по фактического приобретения ТМЦ, таможенные декларации, контракты и инвойсы нерезидентов, 22 печати подконтрольных предприятий, 30 банковских карт.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 18:49
СБУ блокировала изготовление и сбыт наркотиков в Киевск ...
Сьогодні 17:37
Сільський розвиток Прикарпаття має стати пріоритетом ре ...
Сьогодні 17:15
19 березня: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзд ...
Сьогодні 15:05
У Києві проходить тренінг учасників Празького процесу з ...
Сьогодні 13:18
СБУ блокировала деятельность организаторов международно ...
Сьогодні 17:53
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на ср ...
Сьогодні 14:57
Україна та Іран зацікавлені в активній співпраці в АПК, ...
Сьогодні 14:51
Полтавськими експертами прийнято до опрацювання за прин ...
Сьогодні 14:45
Мінекономрозвитку запрошує бізнес розповісти про очікув ...
Сьогодні 14:39
В Україні пропонують обов’язково проектувати ліфти у жи ...
13 березня 17:13
У Житомирі затримано чоловіка, який у залі суду погрожу ...
11 березня 10:48
На Житомирщині дві моторошні ДТП з пішоходами, які рапт ...
10 березня 15:46
У Києві затримали житомирянина із гранатами. ФОТО
06 березня 17:48
На Житомирщині СБУ викрила організоване угруповання вим ...
04 березня 11:08
У Житомирі припинено функціонування автозаправної станц ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення