В Сумской области ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом 30 млн. грн.

17.05 20:09    
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 30 млн. грн.

В ходе операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей Уголовного кодекса, было установлено группу лиц, которые, используя подконтрольные предприятия, организовали незаконную деятельность по ввозу на территорию Украины различных товаров по заниженным ценам.

По версии следствия, организатор незаконной деятельности, достигнув договоренности с предприятиями - выгодоприобретателями по ввозу товаров из-за границы, предоставлял указания бухгалтеру на изготовление импортных контрактов, инвойсов и других документов от имени предприятий-нерезидентов, и внесение в них ложных сведений о фактической стоимости импортируемых товарно-материальных ценностей.

Изготовленные таким образом документы передавались лицам, выполняли функции таможенных брокеров, которые использовали их для таможенного оформления товаров по заниженной стоимости.

В дальнейшем товары реализовывались за наличные средства без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, что привело к непоступлению налогов в бюджет в особо крупных размерах.

Во время санкционированного судом обыска было обнаружено и изъято документацию по фактического приобретения ТМЦ, таможенные декларации, контракты и инвойсы нерезидентов, 22 печати подконтрольных предприятий, 30 банковских карт.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 19:21
Днепровские аудиторы в I полугодии 2018 обеспечили возм ...
Сьогодні 19:20
Львовские таможенники пресекли попытку ввоза автомобиля ...
Сьогодні 19:19
Вблизи линии соприкосновения в Донецкой области выявлен ...
Сьогодні 19:12
Военной прокуратурой Одесского гарнизона на взятке разо ...
Сьогодні 18:48
На Николаевщине СБУ разоблачила на взятке советника пре ...
Сьогодні 20:01
Після подання заяв через електронний кабінет треба обов ...
Сьогодні 19:06
Державна авіаційна служба проводить позапланові перевір ...
Сьогодні 19:00
Порошенко прийняв вірчі грамоти Послів Люксембургу, Кир ...
Сьогодні 18:54
95,5% – частка виявлених правопрорушень при проведенні ...
Сьогодні 18:49
Агроволокно и томаты: Как повысить урожайность
Вчора 23:34
На Житомирщині в кафе потруїлися відвідувачі
Вчора 18:06
На Житомирщині в чоловіка під час рибалки... поцупили а ...
16 липня 11:17
Літня жителька Житомира віддала шахраєві 36 тис грн, «в ...
15 липня 11:20
В Житомирській області на підприємстві сталася масштабн ...
14 липня 10:37
На Житомирщині крадії демонтували залізничну колію
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення