В Сумской области ликвидирован центр минимизации таможенных платежей с оборотом 30 млн. грн.

17.05 20:09    
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 30 млн. грн.

В ходе операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей Уголовного кодекса, было установлено группу лиц, которые, используя подконтрольные предприятия, организовали незаконную деятельность по ввозу на территорию Украины различных товаров по заниженным ценам.

По версии следствия, организатор незаконной деятельности, достигнув договоренности с предприятиями - выгодоприобретателями по ввозу товаров из-за границы, предоставлял указания бухгалтеру на изготовление импортных контрактов, инвойсов и других документов от имени предприятий-нерезидентов, и внесение в них ложных сведений о фактической стоимости импортируемых товарно-материальных ценностей.

Изготовленные таким образом документы передавались лицам, выполняли функции таможенных брокеров, которые использовали их для таможенного оформления товаров по заниженной стоимости.

В дальнейшем товары реализовывались за наличные средства без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, что привело к непоступлению налогов в бюджет в особо крупных размерах.

Во время санкционированного судом обыска было обнаружено и изъято документацию по фактического приобретения ТМЦ, таможенные декларации, контракты и инвойсы нерезидентов, 22 печати подконтрольных предприятий, 30 банковских карт.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 14:56
Днепропетровская область: совместно с медиками получили ...
Сьогодні 13:00
Спасатели деблокировали двух людей с покореженного в ДТ ...
Сьогодні 12:26
Львовская область: в результате пожара погиб мужчина, а ...
Сьогодні 10:39
Пожарные Кировоградщины ликвидировали пожар надворной п ...
Сьогодні 10:38
В Чернигове спасатели подняли из воды тело утонувшего м ...
Сьогодні 17:30
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на ср ...
Сьогодні 13:52
Триває «Західна фортеця-2018». Прикордонники відпрацьов ...
Сьогодні 13:01
Контррозвідка СБУ вивела з ОРДЛО ще одного «міністра ДН ...
Сьогодні 12:59
Майже 50 проваджень, скерованих до суду НАБУ та САП, не ...
Сьогодні 11:54
За непохитної позиції військової прокуратури строковика ...
Вчора 12:33
У Житомирі поліція розпочала розслідування за фактом пі ...
Вчора 09:27
В Київській області затримали зухвалого псевдополіцейсь ...
21 вересня 21:00
Відсторонено від посади директора інтернату, який вихов ...
19 вересня 18:33
На Житомирщині поліція розслідує незаконну трудову експ ...
19 вересня 08:34
У Житомирі ліквідували масштабну пожежу на території ка ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення