На Дніпропетровщині припинено діяльність центру мінімізації платежів, яким легалізовано 450 млн гривень

25.06 11:08    
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області припинили діяльність центру мінімізації платежів до бюджету, який протягом 2018 – 2020 років через фіктивні підприємства легалізував понад 450 млн гривень.

В рамках досудового розслідування за статтями 212 ч.1, ч.5 ст. 27, 212 ч.3 Кримінального кодексу України встановлено, що функціонування центру організували декілька осіб, здійснюючи незаконну діяльність по наданню послуг з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки Дніпропетровської, Київської, Харківської та Полтавської областей.

Зловмисники документально оформлювали безтоварні фінансові операції. Потім, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, переводились кошти за нібито придбані товари та послуги від реального сектору економіки. В подальшому, з розрахункових рахунків знімали готівку та передавали її своїм клієнтам. За свої послуги зловмисники отримували 12% (від 450 млн гривень).

В ході проведення санкціонованих обшуків вилучено оригінали фінансово-господарських документів, близько 200 печаток та штампів підприємств з ознаками фіктивності, 147 тисяч гривень готівки фіктивних суб’єктів господарювання тощо. На рахунках фіктивних суб’єктів господарювання арештовано 625 тис. гривень.

Слідчі дії тривають.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 17:25
«Водій-палеонтолог», або невдалий сховок для бурштину
Вчора 16:32
«Двічі в одну річку…», – нелегали не вчили давньогрецьк ...
Вчора 16:18
Прикордонники вшановують пам’ять двох бойових побратимі ...
Вчора 12:43
Травмированной в горах львовянке помощь оказывали спаса ...
Вчора 12:32
В Одессе пожарные тушат здание 1814 застройки
11 липня 23:18
В Україні стартував проект психосоціальної підтримки лю ...
11 липня 23:15
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов виступає проти ...
11 липня 23:12
ДСНС попереджає щодо погіршення погодних умов та підвищ ...
11 липня 23:09
Дніпропетровська область: надзвичайники вчасно зупинили ...
11 липня 23:06
Івано-Франківська область: жінку вкусила змія
10 липня 16:34
У Житомирі поліцейські викрили підпільну нарколаборатор ...
10 липня 11:04
ДБР: Один з керівників Житомирської митниці постане пер ...
10 липня 10:33
На Житомирщині СБУ задокументувала на митниці корупційн ...
10 липня 10:27
Житомирських митників підозрюють у зловживанні службови ...
09 липня 17:52
Трагедія у Житомирі: На кондитерській фабриці загинув в ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення