Житомирські правоохоронці викрили конвертаційний центр з обігом у 107 млн гривень

Житомирські правоохоронці викрили конвертаційний центр з обігом у 107 млн гривень

14.10 11:47    
Працівники УБОЗ УМВС України в Житомирській області припинили діяльність масштабної організованої злочинної групи. Ділки через фіктивно створені фірми на території Вінницької, Київської, Дніпропетровської та інших регіонів незаконно конвертували в готівку 107 мільйонів гривень. Нині матеріали провадження передано до суду.

Основою конвертаційного центру стали 7 фіктивних підприємств, зареєстрованих на учасників організованої групи та підставних осіб. Через рахунки цих фірм і проводились фінансово-господарські операції, мета яких переведення коштів на рахунки дрібніших суб’єктів господарювання за нібито отриману продукцію чи надані послуги. Таких було встановлено більше трьох десятків. У подальшому кошти по кілька разів перенаправлялись через фіктивні підприємства і згодом переводились у готівку.

Як повідомив начальник УБОЗ УМВС Ігор Заєць, через створений центр суб’єкти господарювання декількох регіонів країни незаконно відмили в готівку 107 мільйонів гривень.

У ході розслідування було встановлено, що конвертаційний центр діяв протягом тривалого часу.

На даний час кримінальне провадження відносно чотирьох учасників організованої злочинної групи, у тому числі організатора, передано до суду. Вони обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 27 (Види співучасників), 28 (Вчинення злочину організованою групою осіб), 205 (Фіктивне підприємництво), 212 (Ухилення від сплати податків), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків…), 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, з конфіскацією майна, а також штрафні санкції.

Водночас у ході слідчо-розшукових дій для відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно учасників злочинної групи та рахунки підприємств, а також вилучено коштів на суму понад 1,5 мільйони гривень.


RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати За матеріалами: http://ruporzt.com.ua
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 18:22
25 червня: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Сьогодні 16:23
Група наукових співробітників Вищої школи глобальних та ...
Сьогодні 13:01
Херсонщина: продолжается разминирование эскадренного ми ...
Сьогодні 12:53
Государственная фискальная служба Украины
Сьогодні 12:12
Розтрата 8,6 млн грн «Центрогазу»: екс-директору повідо ...
Вчора 23:22
Спортивные игры и виртуальный мир: Или как разнообразит ...
Вчора 15:31
Лікарі, ерго- і фізичні терапевти по всій країні проход ...
Вчора 15:06
Ванная комната и душевая кабинка: От простоты и удобств ...
22 червня 23:42
Перепланировка квартиры: Как оформить согласно современ ...
21 червня 21:21
Виртуальный офис позволяет максимально упростить и опти ...
Вчора 09:39
Поліція перевіряє повідомлення про вибухівку у двох виш ...
22 червня 11:17
У Житомирі поліцейські викрили грабіжника
21 червня 13:00
На Житомирщині чоловік, вбив знайомого та спокійно пішо ...
20 червня 14:35
В Києві житомирянка винесла з ювелірного салону прикрас ...
20 червня 09:57
У Житомирі вночі затримали чоловіків з ноутбуком. ФОТО
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення