Житомирські правоохоронці викрили конвертаційний центр з обігом у 107 млн гривень

Житомирські правоохоронці викрили конвертаційний центр з обігом у 107 млн гривень

14.10 11:47    
Працівники УБОЗ УМВС України в Житомирській області припинили діяльність масштабної організованої злочинної групи. Ділки через фіктивно створені фірми на території Вінницької, Київської, Дніпропетровської та інших регіонів незаконно конвертували в готівку 107 мільйонів гривень. Нині матеріали провадження передано до суду.

Основою конвертаційного центру стали 7 фіктивних підприємств, зареєстрованих на учасників організованої групи та підставних осіб. Через рахунки цих фірм і проводились фінансово-господарські операції, мета яких переведення коштів на рахунки дрібніших суб’єктів господарювання за нібито отриману продукцію чи надані послуги. Таких було встановлено більше трьох десятків. У подальшому кошти по кілька разів перенаправлялись через фіктивні підприємства і згодом переводились у готівку.

Як повідомив начальник УБОЗ УМВС Ігор Заєць, через створений центр суб’єкти господарювання декількох регіонів країни незаконно відмили в готівку 107 мільйонів гривень.

У ході розслідування було встановлено, що конвертаційний центр діяв протягом тривалого часу.

На даний час кримінальне провадження відносно чотирьох учасників організованої злочинної групи, у тому числі організатора, передано до суду. Вони обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 27 (Види співучасників), 28 (Вчинення злочину організованою групою осіб), 205 (Фіктивне підприємництво), 212 (Ухилення від сплати податків), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків…), 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу. Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, з конфіскацією майна, а також штрафні санкції.

Водночас у ході слідчо-розшукових дій для відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно учасників злочинної групи та рахунки підприємств, а також вилучено коштів на суму понад 1,5 мільйони гривень.


RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати За матеріалами: http://ruporzt.com.ua
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 21:36
В Киеве СБУ разоблачила частного предпринимателя на псе ...
Вчора 18:36
Технічно справне обладнання на державному кордоні - зап ...
Вчора 18:14
18 квітня: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Вчора 17:35
Правоохоронці на Буковині виявили прихований товар на п ...
Вчора 16:15
За спробу порушити державний кордон двоє жителів Закарп ...
Вчора 18:08
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на пя ...
Вчора 15:45
«Україна сьогодні активно покращує рівень прикордонної ...
Вчора 15:30
Забота о своем здоровье и спортивные занятия: От выбора ...
17 квітня 22:56
Рева: Законопроект про підтримку окремих категорій гром ...
17 квітня 22:48
Доступность и высокое качество обучения за рубежом прив ...
Вчора 18:00
У Житомирі заступнику директора Департаменту міської ра ...
16 квітня 22:54
В Житомирі прямо на підприємстві помер працівник
16 квітня 11:04
На Житомирщині поліцейські затримали іноземця, розшукув ...
15 квітня 17:07
На Житомирщині затримали крадія деревини
15 квітня 14:32
У Житомирі бабуся віддала шахраям... 70 тис грн!
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення