На Житомирщині підприємця-організатора злочинної групи підозрюють у незаконному збуті іноземним компаніям пиломатеріалів

24.09 15:14    
Житомирська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами збуту незаконно зрубаних дерев з використанням підроблених документів та легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, скоєних організованою злочинною групою.

Наразі, за погодженням із процесуальним керівником, організатору групи повідомлено про підозру у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 246, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Також, 24.09.2020, до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
На Житомирщині підприємця-організатора злочинної групи підозрюють у незаконному збуті іноземним компаніям пиломатеріалів

За даними слідства підприємець, житель Донецької області, у жовтні 2019 року організував та очолив стійке злочинне угрупування, залучивши свого іноземного бізнес-партнера (з Туреччини) та знайому житомирянку.

Уподовж жовтня-листопада минулого року члени організованої групи, використовуючи підроблені документи про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а також реквізити підконтрольного їм товариства, яке фактично не займалося господарською діяльністю, незаконно збули іноземній компанії пиломатеріали з дерева породи сосна обсягом майже 1170 м3 вартістю понад 2, 9 млн грн.

Аби приховати свою протиправну діяльність від правоохоронців, фігурант справи змінив злочинну схему, залучивши до неї власника підприємства з Коростенського району. Використовуючи відповідні документи та реквізити цього підприємства, «ділки» збули іноземній компанії 485 м3 пиломатеріалів з дерева породи сосна вартістю понад 1, 1 млн грн.

Отримані від злочинної діяльності грошові кошти - понад 2,6 млн грн легалізували, перевівши на банківські рахунки підконтрольних суб’єктів господарської діяльності.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області. Оперативний супровід здійснює УСБУ в області.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 17:28
Столичные спасатели ликвидировали возгорание легкового ...
Сьогодні 14:04
Цими вихідними цивільні двічі пробиралися з окупації на ...
Сьогодні 14:02
Львов: на пожаре в квартире двухэтажного дома пожарные ...
Сьогодні 12:29
Полиция задержала жителя Днепра, который пытался переда ...
Сьогодні 11:43
Одеські митники виявили рекордну партію каптагону в цук ...
Вчора 23:42
Максим Степанов: В Україні більше 75% смертей від COVID ...
Вчора 23:39
Прем’єр-міністр: Спільна робота з українською діаспорою ...
Вчора 23:36
В аеропорту Запоріжжя розпочав роботу новий термінал, - ...
Вчора 23:33
МОН: Зарплати педагогічних працівників у закладах серед ...
Вчора 23:18
Популярность виски: От технологии изготовления – до опт ...
Сьогодні 15:27
В Житомирській області обікрали благодійний фонд
Вчора 21:56
На Житомирщині КОРД затримав банду вимагачів
Вчора 12:07
У Житомирі на вулиці Чуднівській водій Chevrolet Aveo з ...
18 жовтня 23:00
«Червоний» та «помаранчевий»: На Житомирщині діятимуть ...
18 жовтня 12:52
20 тис грн для уникнення відповідальності за вбивство – ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення