В Житомирській області спецслужби виявили схему «відмивання» 12 млн грн

В Житомирській області спецслужби виявили схему «відмивання» 12 млн грн

28.09 11:02    
Податківцями Головного управління ДПС у Житомирській області за матеріалами Управління Служби безпеки України в Житомирській області проведено аналітичне дослідження. В результаті встановлено, що протягом 2019 – 2020 років на території Житомирської та Київської областей діяв ряд суб’єктів господарської діяльності, які були залучені до схеми штучного формування податкового кредиту з ПДВ на суму понад 12 млн гривень.

З використанням вказаних матеріалів, у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, працівниками Служби безпеки України проведено обшуки офісів та місць зберігання пального у Житомирській та Київській областях. В результаті викрито та блоковано діяльність міжрегіонального центру, діяльність якого була спрямована на ухилення від сплати податків. Центр «обслуговував» значну кількість суб’єктів господарювання - замовників з кількох областей країни, «відмивши» 12 млн гривень.

Встановлено, що організатором центру був київський бізнесмен, який займався реалізацією пального. Він створив низку фіктивних фірм, через які, використовуючи фізичних осіб-підприємців, реалізовував пальне за готівку. Проте, за офіційними документами, продукція нібито зберігалася на нафтобазі комерсанта у Житомирській області. Це дозволяло зловмиснику штучно відображати у звітності наявність залишків продукції.

Потім бухгалтери «виготовляли» документацію для фіктивного продажу пального клієнтам центру, серед яких – значна кількість агропромислових підприємств. Цей механізм дозволяв «покупцям» протиправно мінімізувати сплату податків до державного бюджету, в тому числі, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та збільшення витрат на вирощування та збір сільгосппродукції. Організатори центру отримували за свої «послуги» 5-6% від суми обороту.

На даний час тривають слідчі дії.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 18:43
В одеському порту в контейнері з бананами виявили більш ...
Сьогодні 18:12
Прикордонники Херсонського загону затримали браконьєрів ...
Сьогодні 17:48
Порушника у рясі затримали біля кордону з РФ
Сьогодні 17:32
На Донеччині прикордонники виявили поплічницю окупантів
Сьогодні 17:18
Жодного шансу порушити кордон: «Гроза контрабандистів» ...
Сьогодні 16:35
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на пя ...
Сьогодні 10:03
Склад групи представників України у Координаційній Груп ...
Сьогодні 10:00
Прем’єр-міністр: У 2020 році було виділено рекордну кіл ...
Сьогодні 09:54
Уряд запровадив європейські стандарти надання соціальни ...
Сьогодні 09:51
На соціальну підтримку людей в проекті Держбюджету-2021 ...
Сьогодні 11:01
У Житомирі поліція просить впізнати особи чоловіка та ж ...
Вчора 19:54
Верховний суд залишив без змін вирок екс-військовому, я ...
Вчора 19:34
Прокуратурою взято на контроль хід розслідування кримін ...
Вчора 15:10
У Житомирі на вулиці Вітрука знайшли зниклу 12-річну ді ...
Вчора 12:33
У Житомирі зникла школярка - оголошено розшук
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення