На Житомирщині СБУ ліквідувала багатомільйонну схему по відмиванню прибутків під час війни

02.04 13:35    
Як стало відомо https://ruporzt.com.ua, співробітники Служби безпеки блокували масштабну схему контрабанди гуртових партій пиломатеріалів із сировини, отриманої від нелегальних рубок на території державних і комунальних лісгоспів Житомирщини.

На Житомирщині СБУ ліквідувала багатомільйонну схему по відмиванню прибутків під час війни


За висновками експертизи, оборудка заподіяла навколишньому природному середовищу збитків щонайменше на 17 млн гривень. Самі ж зловмисники заробляли на ній мільйони, які згодом легалізовували.

Організатором незаконної схеми виявився бізнесмен із Києва-власник декількох фірм. До неї зловмисник залучив чотирьох спільників – двох бухгалтерок і столичних комерсантів.

На Житомирщині СБУ ліквідувала багатомільйонну схему по відмиванню прибутків під час війни


За даними слідства, підприємець-експортер за готівку скуповував сосну, незаконно зрубану в лісах на півночі Житомирщини.

Деревина перероблялася на підпільних пилорамах Коростенського району, звідти – відправлялася за кордон.

Спільники відповідали за «виготовленням» фіктивної документації для легалізації походження деревини.

Зловмисники використовували реквізити київських фірм-«партнерів» організатора. Через них же «відмивалася» валютна виручка, отримана від «зовнішньоекономічної діяльності».

Оперативники СБУ задокументували більше 130 експортних відправок, під час яких ділки незаконно вивезли з України майже 8 тисяч куб.м лісоматеріалів.

Під час 16 санкціонованих обшуків. правоохоронці вилучили чергову партію незаконних лісоматеріалів – 700 куб.м на мільйон гривень, електронні носії інформації та фінансову документацію, печатки підконтрольних фірм-учасниць схеми, готівку й інші речові докази у кримінальному провадженні.

На підставі зібраних СБУ доказів організатору схеми та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів в організованій формі (ст.28 ККУ) за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ч.3 ст.201-1 (контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев),
- ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),
- ч.4 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу),
- ч.ч.3 та 4 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Двоє фігурантів наразі перебувають під вартою, третій – під цілодобовим домашнім арештом.

Досудове розслідування триває, встановлюються спільники фігурантів, у тому числі серед відповідальних працівників державних і комунальних лісгоспів Житомирщини.

Документування протиправної схеми проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно зі слідчими ГУНП у регіоні за процесуального керівництва обласної прокуратури.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 12:03
На Харківщині затримано інженерів-конструкторів, які хо ...
Сьогодні 11:02
На Запоріжжі викрили злочинне угруповання працівників з ...
Сьогодні 10:59
Стягнуто майже мільярд гривень активів експрезидента АТ ...
Сьогодні 10:59
Ювенальні прокурори поділилися досвідом впровадження мо ...
Сьогодні 10:57
У Тернополі в пасажирському транспорті травмувалася жін ...
Сьогодні 10:58
Данія стала першою країною, яка за свій кошт закупить у ...
Сьогодні 10:56
Японія, ЄС та UNDP передали Україні обладнання для упра ...
Сьогодні 10:54
Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війн ...
Сьогодні 10:52
Галущенко про нарощування потужностей ВДЕ: це не тільки ...
Сьогодні 10:50
Свириденко: Німецький бізнес зацікавлений збільшувати і ...
16 квітня 15:58
Трагедія у Житомирі: Під час вивантаження відходів у ку ...
15 квітня 17:28
Прокуратура Житомирщини: арештований товар на майже 800 ...
15 квітня 14:32
ДБР затримало керівника заповідника з Житомирщини
15 квітня 13:32
«Відзначив» свій 17-й день народження жорстоким вбивств ...
15 квітня 10:03
У Житомирі працівниця ліцею привласнила техніки на майж ...
Погода
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення