На Житомирщині прокуратура та податківці припинили роботу конвертаційного центру, який «відмив» майже 200 млн грн

20.04 18:20    
За процесуального керівництва прокуратури області, у ході досудового розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, працівниками Головного управління Державної фіскальної служби в області припинено протиправну діяльність групи осіб, які незаконно формували податковий кредит реально діючим підприємствам Житомирщини та інших областей.
На Житомирщині прокуратура та податківці припинили роботу конвертаційного центру, який «відмив» майже 200 млн грн

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини.

Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн.

Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн.

У четвер, 20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки.

Під час обшуків виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних підприємств та фігурантів, причетних до злочинної діяльності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить ГУ Державної фіскальної служби в області.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 13:44
В Харькове прорвало трубу магистральной теплосети
Сьогодні 12:52
В Киеве задержали трех наркоторговцев
Вчора 22:37
В Одессе ликвидировали пожар и предотвратили распростра ...
Вчора 16:12
Столичные спасатели освободили пассажира из искореженно ...
Вчора 14:13
Усилиями полицейских двух областей задержали разбойнико ...
22 лютого 18:26
Без створення Антикорупційного суду зростання темпів бо ...
22 лютого 14:28
За контрабанду наркотиков к 10 годам лишения свободы ос ...
22 лютого 14:09
Держгеокадастр презентував прототип Національної інфрас ...
22 лютого 14:04
Ситуація в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії ...
22 лютого 13:53
Обговорено поточний стан уранового виробництва, - Мінен ...
Вчора 01:20
Мер Житомира призначив провести службову перевірку
20 лютого 23:23
Озброєний злочинець, який у столиці викрав маршрутку... ...
20 лютого 18:29
СБУ: Командування військової частини Житомирщини розкра ...
20 лютого 11:02
В Житомирській області діють аферисти
19 лютого 11:30
Під Житомиром поліція викрила і припинила нелегальне ви ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення