На Житомирщині прокуратура та податківці припинили роботу конвертаційного центру, який «відмив» майже 200 млн грн
20.04 18:20    
За процесуального керівництва прокуратури області, у ході досудового розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, працівниками Головного управління Державної фіскальної служби в області припинено протиправну діяльність групи осіб, які незаконно формували податковий кредит реально діючим підприємствам Житомирщини та інших областей.
На Житомирщині прокуратура та податківці припинили роботу конвертаційного центру, який «відмив» майже 200 млн грн

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини.

Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн.

Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн.

У четвер, 20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки.

Під час обшуків виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних підприємств та фігурантів, причетних до злочинної діяльності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить ГУ Державної фіскальної служби в області.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 10:27
Полтавская область: ликвидирован пожар в автомобиле
Вчора 22:26
Столичные правоохранители задержали иностранца, который ...
Вчора 22:11
Украинские и венгерские пограничники совместными действ ...
Вчора 22:04
Винницкая область: пиротехники уничтожили пять пьятисот ...
Вчора 13:36
В столице задержали карманника
Вчора 12:28
Пограничники обнаружили похищенный в Чехии «БМВ»
21 квітня 21:01
Полиция задержала злоумышленников, которые пытались под ...
21 квітня 17:22
Закарпатская область: на пожаре обнаружено тело мужчины
21 квітня 13:34
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вы ...
21 квітня 12:51
Кировоградская область: спасатели отбуксировали из снеж ...
21 квітня 09:06
В онкохворого житомирянина викрали кошти на операцію пр ...
20 квітня 11:28
Аудитори Житомирщини виявили у чотирьох органах соцзахи ...
19 квітня 09:51
Столичный журналист рассказал скандальную историю, кото ...
18 квітня 00:13
Жахлива ДТП на Житомирщині - 5 загиблих. ФОТО
16 квітня 09:49
В Израиле умер раввин, жестоко избитый в Житомире
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення
Яндекс.Метрика