На Житомирщині прокуратура та податківці припинили роботу конвертаційного центру, який «відмив» майже 200 млн грн
20.04 18:20    
За процесуального керівництва прокуратури області, у ході досудового розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, працівниками Головного управління Державної фіскальної служби в області припинено протиправну діяльність групи осіб, які незаконно формували податковий кредит реально діючим підприємствам Житомирщини та інших областей.
На Житомирщині прокуратура та податківці припинили роботу конвертаційного центру, який «відмив» майже 200 млн грн

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини.

Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн.

Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн.

У четвер, 20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані обшуки.

Під час обшуків виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних підприємств та фігурантів, причетних до злочинної діяльності.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить ГУ Державної фіскальної служби в області.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 13:49
В Одессе во время тушения пожара были обнаружены тела 2 ...
Сьогодні 12:30
В Ровно СБУ задержала на взятке двух полицейских
Сьогодні 12:29
СБУ разоблачила незаконное отчуждение имущества Львовск ...
Сьогодні 09:34
В Хмельницкой области произошло столкновение пассажирск ...
Вчора 19:21
На Сумщине СБУ разоблачила двух таможенников на система ...
Вчора 15:24
Днепропетровская область: при пожаре было спасено хозяи ...
Вчора 13:13
З початку року прикордонники реалізували понад 1300 спр ...
Вчора 13:11
Схвалено 361 інвестпроект на фінансування з ДФРР, - Зуб ...
Вчора 09:40
Полтавская область: спасатели ликвидировали пожар на те ...
Вчора 09:25
Прокуратура требует вернуть территориальной общине Берд ...
Сьогодні 10:23
В Житомирській області на хабарі затримали лікаря-хірур ...
Вчора 22:37
На Житомирщині затримано нелегальних старателів з Рівне ...
Вчора 11:25
На Житомирщині поліція розслідує обставини гибелі немов ...
23 травня 23:41
Екологічне лихо на Житомирщині: Річка Хомора продовжує ...
23 травня 11:10
Скандал на Житомирщині: Чотири житлово-комунальні підпр ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення