На Житомирщині викрито масштабні махінації з кредитними коштами

28.12 23:37    
Працівниками підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Житомирській області спільно з обласним управлінням Національної поліції викрито протиправні дії одного з товариств з обмеженою відповідальністю.

З’ясувалося, що посадовці товариства у вересні 2013 року при укладанні договору іпотеки надали завідомо неправдиві відомості та документи щодо перебування предмету іпотеки в одноособовій власності (об’єкт незавершеного будівництва, співвласником якого на правах спільної власності є міська рада).

Внаслідок цього було введено в оману державну установу, укладено свідомо недійсний договір іпотеки та заволодіння кредитними коштами у сумі 7,3 млн. грн. Це призвело до втрати зазначеною держустановою забезпечення за виданим кредитом та завдало шкоди в особливо великих розмірах.

У жовтні 2013 року отримані кредитні кошти, профінансовані державою для завершення будівництва, були перераховані на рахунок підприємства з ознаками "фіктивності" в сумі 1,2 млн. грн. за нібито отримані будівельні матеріали, оформлення придбання яких не мало реального, товарного характеру та використовувалось для маскування дій, спрямованих на заволодіння державними коштами та надання законного вигляду їх цільового використання.

За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Здійснюється кримінальне провадження.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 13:37
Черновицкая область: спасатели ликвидировали последстви ...
Сьогодні 12:00
Ровно: спасатели вывели на свежий воздух десять граждан
Сьогодні 11:40
15 июля в Николаевской зарегистрировано два пожара сено ...
Сьогодні 11:21
На Луганщине по материалам СБУ осуждены информатора тер ...
Сьогодні 11:20
Во время пожара в автоцистерне с растворителем погиб оп ...
Сьогодні 10:39
На Закарпатті підпалили автомобіль офіцера Держприкордо ...
Сьогодні 10:27
Более 23 килограммов янтаря обнаружили пограничники в л ...
Сьогодні 10:25
В Донецкой области бронеавтомобиль «Кугуар» спас жизнь ...
Вчора 17:11
У Командуванні Сухопутних військах підбили підсумки дія ...
Вчора 16:59
«Сі Бриз 2018». Прикордонники відпрацювали висадку з ге ...
Сьогодні 11:17
Літня жителька Житомира віддала шахраєві 36 тис грн, «в ...
Вчора 11:20
В Житомирській області на підприємстві сталася масштабн ...
14 липня 10:37
На Житомирщині крадії демонтували залізничну колію
13 липня 23:19
Київська прокуратура повідомила збоченцю з Житомирщини ...
11 липня 23:26
На Житомирщині вночі згорів автомобіль. ФОТО
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення