На Житомирщині викрито масштабні махінації з кредитними коштами
28.12 23:37    
Працівниками підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Житомирській області спільно з обласним управлінням Національної поліції викрито протиправні дії одного з товариств з обмеженою відповідальністю.

З’ясувалося, що посадовці товариства у вересні 2013 року при укладанні договору іпотеки надали завідомо неправдиві відомості та документи щодо перебування предмету іпотеки в одноособовій власності (об’єкт незавершеного будівництва, співвласником якого на правах спільної власності є міська рада).

Внаслідок цього було введено в оману державну установу, укладено свідомо недійсний договір іпотеки та заволодіння кредитними коштами у сумі 7,3 млн. грн. Це призвело до втрати зазначеною держустановою забезпечення за виданим кредитом та завдало шкоди в особливо великих розмірах.

У жовтні 2013 року отримані кредитні кошти, профінансовані державою для завершення будівництва, були перераховані на рахунок підприємства з ознаками "фіктивності" в сумі 1,2 млн. грн. за нібито отримані будівельні матеріали, оформлення придбання яких не мало реального, товарного характеру та використовувалось для маскування дій, спрямованих на заволодіння державними коштами та надання законного вигляду їх цільового використання.

За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Здійснюється кримінальне провадження.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 12:56
Пограничники отказались в двух случаях от предложения в ...
Сьогодні 11:28
В Киеве пожарные потушили пожар в гараже
Сьогодні 11:28
Спасатели ликвидируют последствия непогоды на территори ...
Вчора 23:44
В Кропивницкому СБУ разоблачила на взятке чиновника мед ...
Вчора 10:08
Полтавская область: во время тушения пожара в доме спас ...
Вчора 23:15
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вы ...
Вчора 17:45
Неправомірна вигода судді районного суду Харкова: матер ...
18 січня 22:13
У 7 вишах починають роботи з покращення енергоефективно ...
18 січня 20:33
Остап Семерак: Протягом першого місяця Єдиним реєстром ...
18 січня 18:34
Для підвищення якості молока буде надаватися значна дер ...
Вчора 15:31
На Житомирщині судитимуть організовану злочинну групу, ...
17 січня 23:22
У Житомирі виявили підпільний цех по обробці бурштину - ...
17 січня 10:47
У Житомирі - обікрали супермаркет
16 січня 23:19
Трагедія на Житомирщині: У власному будинку насмерть за ...
16 січня 23:13
У Житомирі чоловік наніс ножове поранення своїй дружині ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення