На Житомирщині викрито масштабні махінації з кредитними коштами

28.12 23:37    
Працівниками підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Житомирській області спільно з обласним управлінням Національної поліції викрито протиправні дії одного з товариств з обмеженою відповідальністю.

З’ясувалося, що посадовці товариства у вересні 2013 року при укладанні договору іпотеки надали завідомо неправдиві відомості та документи щодо перебування предмету іпотеки в одноособовій власності (об’єкт незавершеного будівництва, співвласником якого на правах спільної власності є міська рада).

Внаслідок цього було введено в оману державну установу, укладено свідомо недійсний договір іпотеки та заволодіння кредитними коштами у сумі 7,3 млн. грн. Це призвело до втрати зазначеною держустановою забезпечення за виданим кредитом та завдало шкоди в особливо великих розмірах.

У жовтні 2013 року отримані кредитні кошти, профінансовані державою для завершення будівництва, були перераховані на рахунок підприємства з ознаками "фіктивності" в сумі 1,2 млн. грн. за нібито отримані будівельні матеріали, оформлення придбання яких не мало реального, товарного характеру та використовувалось для маскування дій, спрямованих на заволодіння державними коштами та надання законного вигляду їх цільового використання.

За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Здійснюється кримінальне провадження.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 22:38
Українські військові правоохоронці завершують навчання ...
Вчора 22:38
Багатонаціональні навчання «Чисте небо – 2018» завершен ...
Вчора 22:37
Закарпатские пожарные ликвидировали пожар на территории ...
Вчора 22:35
Осуждены двое «телефонных террористов», уличенных СБУ в ...
Вчора 22:30
Киевская прокуратура через суд взыскала с гражданина 3, ...
Вчора 22:32
Законопроект «Про захист рослин» передбачає внесення зм ...
Вчора 22:19
В Академії патрульної поліції відбувся ювілейний п’ятий ...
Вчора 22:02
Введення спеціалізації регіональних лабораторій є шляхо ...
Вчора 21:54
Багатонаціональні навчання «Чисте небо – 2018» завершен ...
Вчора 21:47
Рыболовные снасти и джиг головки
Вчора 10:46
Житомирянин, аби погасити борг, вчинив серію крадіжок в ...
17 жовтня 15:58
СБУ викрила посадовця Житомиртеплокомуненерго на розтра ...
15 жовтня 10:20
Стрілянина у Житомирі: Пасажир з пістолета поранив воді ...
10 жовтня 09:41
У Житомирі через неутеплені стіни в школах № 6 та 17 - ...
09 жовтня 23:16
У Житомирі неякісні ремонти шкіл та садків обурюють дир ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення