На Житомирщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів понад 200 млн грн

01.06 14:04    
На Житомирщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів понад 200 млн грн Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Житомирській області припинили роботу конвертаційного центру, через який було проведено операцій на суму понад 200 млн. грн.


В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.


З метою прикриття незаконної діяльності фігуранти створили (зареєстрували) та/або придбали корпоративні права низки підконтрольних підприємств, яким формували податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання фіктивного ліміту на реєстрацію податкових накладних в ЄРПН у компаній, що займаються реалізацією товарів за готівку.

На Житомирщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів понад 200 млн грн У подальшому здійснювалася підміна номенклатур груп товарів та оформлювався їх продаж в адресу «клієнтів» конвертцентру (вигодонабувачів) – підприємств реального сектору економіки.


Отримані на рахунки підконтрольних фігурантам компаній кошти нібито за купівлю товарів, організатори «конверту» знімали готівкою та повертали клієнтам. Такі послуги коштували вигодонабувачам 13% від суми конвертації.


Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2018-2019 склав понад 200 млн. грн.


На Житомирщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом коштів понад 200 млн грн За результатами обшуків, проведених в офісному приміщенні конвертцентру, а також за місцями зберігання документів та проживання організаторів незаконної схеми та в їх автомобілях з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 68 тис. грн., 8,5 тис. дол. США, 500 Євро. готівкою, а також 38 печаток підконтрольних компаній, печатку приватного нотаріуса, 9 паспортів громадян України, на ім’я яких зареєстровано фіктивні компанії, банківські картки, флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку та автомобіль.

Триває слідство.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 18:56
25 лютого: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Вчора 18:43
Сергій Дейнеко: Прикордонники разом з МОЗ перевірятимут ...
Вчора 18:37
Справу офіцера-прикордонника, який за хабар незаконно р ...
Вчора 17:44
Прикордонники разом з моряками ВМС ЗСУ відпрацювали спі ...
Вчора 17:21
«Порубному» прикордонники виявили «Mercedes», нашпигова ...
Вчора 18:38
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на ср ...
Вчора 13:31
Сергій Дейнеко в пункті пропуску «Тиса» проконтролював ...
Вчора 13:28
Ольга Оніщук: Оновлений ЄДР планується запустити в тест ...
Вчора 13:25
Мінсоцполітики та Офіс Генпрокурора викриває корупцію у ...
Вчора 13:20
Аудитори Черкащини у січні 2020 року забезпечили відшко ...
Вчора 10:00
У Житомирі СБУ затримала кіберполіцейського на вимаганн ...
Вчора 09:08
В центрі Житомира затримали автозлодія
24 лютого 10:50
Поліція: Вилучена у Житомирі граната – навчальна і не с ...
23 лютого 23:01
Житомирянин викрадав автомобілі у Києві та Чернігові. Ф ...
21 лютого 12:44
Контррозвідка СБУ попередила на Житомирщині збут понад ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення