У Житомирі викрили злочинну групу у викраденні та відмиванні 14 млн гривень

25.02 10:54    
Днями детективи Слідчого управління ГУНП повідомили про підозру чотирьом жителям м. Житомира та району у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Головний бухгалтер філії банку, підприємець та приватні особи через несанкціонований доступ до автоматизованої фінансової системи упродовж 2011-2016 років заволоділи понад 14 млн гривень.

Під час досудового розслідування викрито схему привласнення грошових коштів банку. Так, головний бухгалтер однієї з філій перераховував кошти на рахунки фізичної особи підприємця та особисті приватних осіб на суми від 40 до 500 тисяч гривень.
У Житомирі викрили злочинну групу у викраденні та відмиванні 14 млн гривень

Ці кошти у подальшому, після підписання заяв на видачу готівки, на підставі підроблених документів були ними отримані у відділенні каси банку та використані на власний розсуд, у тому числі для ведення господарської (підприємницької) діяльності.

Загалом у ході досудового розслідування встановлено таємне викрадення грошей на загальну суму понад 14 млн. грн.

Відтак чоловіки підозрюються у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ч. 4, 5 ст.185 (Крадіжка, вчинена у великих (в особливо великих) розмірах або організованою групою), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Відповідно до санкцій статтей підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Злочинну діяльність групи викрили детективи Слідчого управління ГУНП за оперативного супроводу поліцейських Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 13:57
Запорожская область: за минувшие сутки на территории об ...
Вчора 11:10
В течение суток пожарные Львовщины ликвидировали 107 по ...
Вчора 11:09
Во Львове на пожаре в квартире обнаружено погибшую женщ ...
Вчора 11:09
В Донецкой области в с. Гранитное спасатели ликвидирова ...
Вчора 11:08
Донецкая область: в результате пожара погиб человек
09 квітня 14:56
Теплая солнечная погода установится в Украине на выходн ...
02 квітня 15:49
Больше солнца – меньше опасность заражения. Но в выходн ...
01 квітня 22:41
Современная кухня и микроволновая печь: От незаменимост ...
31 березня 22:13
Крюинговое агентство: От современного подхода в подборе ...
30 березня 22:34
Нотариальный перевод документов и выезд за границу: От ...
Вчора 23:51
В жителя смт Ружин під час обшуку виявили амфетамін, як ...
09 квітня 16:55
Спецслужби затримали членів ОЗГ, які розповсюджували на ...
09 квітня 10:19
В Житомирській області під час реконструкції військової ...
09 квітня 09:43
На Житомирщині молодик намагався обікрасти магазин та т ...
08 квітня 15:17
На Житомирщині під час сімейного конфлікту жінка порани ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення