ГПУ перевіряє причетність окремих керівників ГУ ДФС у Житомирській області до діяльності «конвертаційного центру»

ГПУ перевіряє причетність окремих керівників ГУ ДФС у Житомирській області до діяльності «конвертаційного центру»

06.06 15:46    
Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які протягом 2016-2018 років за допомогою підконтрольних їм фіктивних та транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту. Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили більше 100 транзитних та фіктивних суб’єктів господарської діяльності.
Таким чином протягом 2016-2018 років було проконвертовано понад 140 млн грн.

У ході слідства встановлено факти, що можуть свідчити про прикриття діяльності «конвертаційного центру» окремими працівниками Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, які сприяють протиправній діяльності зазначеним суб’єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності шляхом їх уникнення від проведення податкових перевірок, надаючи можливість їх тривалому функціонуванню та як наслідок ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час проведення слідчих дій в адміністративних будівлях Головного управління ДФС в Житомирській області співробітниками Генеральної прокуратури України та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ було проведено обшуки кабінетів керівників ГУ ДФС у Житомирській області.

Результатом проведених заходів стало вилучення документації, чорнових записів, комп’ютерної техніки, флеш накопичувачів. Окрім цього, в робочому кабінеті одного з керівників ГУ ДФС у Житомирській області вилучені грошові кошти невідомого походження у розмірі 191 тис грн.
На даний час слідчі дії тривають.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 13:33
На Кировоградщине СБУ перекрыла международный канал тор ...
Сьогодні 13:32
На Буковине СБУ прекратила действие нелегальной сети бе ...
Сьогодні 13:03
Ровенская область: спасатели ликвидировали возгорание в ...
Сьогодні 11:31
На Киевщине СБУ обнаружила арсенал оружия и боеприпасов
Сьогодні 11:31
На Луганщине по материалам СБУ осуждены информатора тер ...
Вчора 11:23
Як будувати дружні відносини зі ЗМІ, навчали представни ...
21 червня 22:27
Верховний Суд підтримав НАБУ у боротьбі з непрозорими з ...
21 червня 13:51
Геннадій Зубко та Посли G7 у Кіптівській ОТГ обговорили ...
20 червня 18:33
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на че ...
20 червня 16:10
В госсобственность возвращено здание «Банка крови»
Вчора 19:18
Військова прокуратура розслідує факт розтрати на Житоми ...
Вчора 12:15
У Житомирі затримали шахрайок, які «знімали порчу». ФОТ ...
21 червня 23:10
У Житомирі працівника комбінату обікрали прямо у роздяг ...
21 червня 16:17
СБУ блокувала контрабанду культурних цінностей до Росії
21 червня 16:07
Житомирянин заявив у поліцію про зникнення автомобіля р ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення