ГПУ перевіряє причетність окремих керівників ГУ ДФС у Житомирській області до діяльності «конвертаційного центру»

ГПУ перевіряє причетність окремих керівників ГУ ДФС у Житомирській області до діяльності «конвертаційного центру»

06.06 15:46    
Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які протягом 2016-2018 років за допомогою підконтрольних їм фіктивних та транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту. Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили більше 100 транзитних та фіктивних суб’єктів господарської діяльності.
Таким чином протягом 2016-2018 років було проконвертовано понад 140 млн грн.

У ході слідства встановлено факти, що можуть свідчити про прикриття діяльності «конвертаційного центру» окремими працівниками Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, які сприяють протиправній діяльності зазначеним суб’єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності шляхом їх уникнення від проведення податкових перевірок, надаючи можливість їх тривалому функціонуванню та як наслідок ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час проведення слідчих дій в адміністративних будівлях Головного управління ДФС в Житомирській області співробітниками Генеральної прокуратури України та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ було проведено обшуки кабінетів керівників ГУ ДФС у Житомирській області.

Результатом проведених заходів стало вилучення документації, чорнових записів, комп’ютерної техніки, флеш накопичувачів. Окрім цього, в робочому кабінеті одного з керівників ГУ ДФС у Житомирській області вилучені грошові кошти невідомого походження у розмірі 191 тис грн.
На даний час слідчі дії тривають.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 13:54
Киевская область: при проведении ремонтных работ двое м ...
Сьогодні 12:45
СБУ блокировала незаконный сбыт оружия в различных реги ...
Сьогодні 12:31
Ігор Жданов привітав національну збірну зі стрибків у в ...
Сьогодні 12:13
На Ровенщине в коммунальную собственность возвращен зем ...
Сьогодні 12:09
Во время пожара в Днепропетровской пострадал мужчина
Сьогодні 12:29
За січень - липень 2018 року сумські аудитори забезпечи ...
Сьогодні 12:16
У Міноборони України відбуваються заходи щодо вдосконал ...
Сьогодні 12:01
Місія МВФ прибуде до України на початку вересня
Сьогодні 11:48
Современная домохозяйка: От кухни – до швейной машинки
Сьогодні 10:19
ЄС надав Україні 15,5 мільйонів євро на удосконалення д ...
Сьогодні 08:41
В Житомирській області з банкомата викрали... 230 тис г ...
Вчора 23:30
В Києві охоронець з Житомирщини влаштував криваву різан ...
Вчора 12:03
У поліції розповіли подробиці затримання підозрюваного ...
11 серпня 00:18
В поліції готові повідомити подробиці резонансного вбив ...
10 серпня 17:03
Затримано підозрюваного у вбивстві 20-річної житомирянк ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення