ГПУ перевіряє причетність окремих керівників ГУ ДФС у Житомирській області до діяльності «конвертаційного центру»

ГПУ перевіряє причетність окремих керівників ГУ ДФС у Житомирській області до діяльності «конвертаційного центру»

06.06 15:46    
Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які протягом 2016-2018 років за допомогою підконтрольних їм фіктивних та транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту. Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили більше 100 транзитних та фіктивних суб’єктів господарської діяльності.
Таким чином протягом 2016-2018 років було проконвертовано понад 140 млн грн.

У ході слідства встановлено факти, що можуть свідчити про прикриття діяльності «конвертаційного центру» окремими працівниками Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, які сприяють протиправній діяльності зазначеним суб’єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності шляхом їх уникнення від проведення податкових перевірок, надаючи можливість їх тривалому функціонуванню та як наслідок ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час проведення слідчих дій в адміністративних будівлях Головного управління ДФС в Житомирській області співробітниками Генеральної прокуратури України та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ було проведено обшуки кабінетів керівників ГУ ДФС у Житомирській області.

Результатом проведених заходів стало вилучення документації, чорнових записів, комп’ютерної техніки, флеш накопичувачів. Окрім цього, в робочому кабінеті одного з керівників ГУ ДФС у Житомирській області вилучені грошові кошти невідомого походження у розмірі 191 тис грн.
На даний час слідчі дії тривають.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 11:05
Кривой Рог: в результате столкновения двух поездов поги ...
Сьогодні 10:18
Николаев: во время ликвидации пожара пожарные вынесли м ...
Сьогодні 10:05
Киевская область: спасатели оказали помощь девушке, упа ...
Сьогодні 09:49
С начала года на пожарах в Украине погибло 1 тыс. 291 ч ...
Сьогодні 09:07
На Сумщине пограничники из огня получили контрабандный ...
Сьогодні 12:13
У Житомирі вчитель 12-ї школи виграла ноутбук в акції П ...
Сьогодні 11:47
Вбивство на Житомирщині: Жінка зарізала сусіда
Сьогодні 09:02
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі п ...
14 жовтня 23:24
«Запроси мене з війни»: МІП реалізувало унікальний прое ...
14 жовтня 23:14
10 млн тонн сміття у рік – колосальне невикористане дже ...
Вчора 10:20
Стрілянина у Житомирі: Пасажир з пістолета поранив воді ...
10 жовтня 09:41
У Житомирі через неутеплені стіни в школах № 6 та 17 - ...
09 жовтня 23:16
У Житомирі неякісні ремонти шкіл та садків обурюють дир ...
09 жовтня 09:46
На Житомирщині зник 8-річний хлопчик
09 жовтня 09:29
У Житомирі знайдено у під’їзді багатоповерхівки дівчинк ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення