ГПУ перевіряє причетність окремих керівників ГУ ДФС у Житомирській області до діяльності «конвертаційного центру»

ГПУ перевіряє причетність окремих керівників ГУ ДФС у Житомирській області до діяльності «конвертаційного центру»

06.06 15:46    
Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які протягом 2016-2018 років за допомогою підконтрольних їм фіктивних та транзитних підприємств надавали компаніям реального сектору економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту. Для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили більше 100 транзитних та фіктивних суб’єктів господарської діяльності.
Таким чином протягом 2016-2018 років було проконвертовано понад 140 млн грн.

У ході слідства встановлено факти, що можуть свідчити про прикриття діяльності «конвертаційного центру» окремими працівниками Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області, які сприяють протиправній діяльності зазначеним суб’єктам господарської діяльності з ознаками фіктивності шляхом їх уникнення від проведення податкових перевірок, надаючи можливість їх тривалому функціонуванню та як наслідок ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

Під час проведення слідчих дій в адміністративних будівлях Головного управління ДФС в Житомирській області співробітниками Генеральної прокуратури України та Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ було проведено обшуки кабінетів керівників ГУ ДФС у Житомирській області.

Результатом проведених заходів стало вилучення документації, чорнових записів, комп’ютерної техніки, флеш накопичувачів. Окрім цього, в робочому кабінеті одного з керівників ГУ ДФС у Житомирській області вилучені грошові кошти невідомого походження у розмірі 191 тис грн.
На даний час слідчі дії тривають.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 22:13
Ігор Гундич: Це історична подія для України – створення ...
Вчора 12:49
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду психотро ...
Вчора 12:48
Донецкая область: в результате пожара погиб человек
Вчора 10:10
Хмельницкие спасатели вытащили автомобиль попал в кювет
14 грудня 22:36
Содержание под стражей: суд избрал меру пресечения заде ...
13 грудня 19:15
МІП: Етнопоказ «Українські Амаzонки» пройшов у Дніпрі
13 грудня 19:04
13 грудня: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
13 грудня 18:57
На Дніпропетровщині з’являться «офіцери громад»
13 грудня 18:44
Соціальний проект «Рука допомоги» потрібно подовжити на ...
13 грудня 18:04
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на пя ...
14 грудня 10:02
Під Житомиром підірвали вуличний банкомат ПриватБанку
14 грудня 09:04
У Житомирі через Telegram продавали наркотики
14 грудня 08:30
У Житомирі знайшли зниклу у Харкові 16-річну дівчину
13 грудня 11:30
В центрі Житомира на вулиці виявили тіло загиблого чоло ...
13 грудня 08:44
Житомирянин пересувався на автомобілі, що знаходився в ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення