Житомирські бізнесмени-"махінатори" проконвертували понад 13,4 млн "атомних" гривень

Житомирські бізнесмени-"махінатори" проконвертували понад 13,4 млн "атомних" гривень

16.05 11:24    
За інформацією Прес-служби ДПА, в рамках розслідування кримінальної справи слідчим відділом податкової міліції ДПА у Житомирській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України щодо керівників одного з товариств.

Вказані особи, змовившись із представниками одного із державних підприємств, для заволодіння коштами цього підприємства в особливо великих розмірах уклали договір на постачання товариством товару для українських АЕС, значно завищивши закупівельні ціни. При цьому було порушено Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» та висновок Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель. Отримані кошти перераховано на рахунок товариства.

Надалі для легалізації незаконних доходів та надання вигляду законності своїй протиправній діяльності зазначені кошти сумою 13,4 млн. грн. проконвертовано за завчасно узгодженою схемою через низку суб’єктів господарської діяльності на рахунки фізичних осіб.

За участі управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Житомирській області проводяться слідчо-оперативні заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, та відшкодування завданих державі збитків.

RuporZT


Коментарів: 1 Додати коментар Роздрукувати За матеріалами: Рупор Житомира
Коментар
питання - 16 травня 2010 12:05   
а чому фамілії не вказуєте та назви компаній?
кино онлайн
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 18:05
Громадянин Молдови у схованці перевозив товари через ко ...
Вчора 18:02
Прикордонника причетного до переміщення тютюнової контр ...
Вчора 17:17
Київські митники вилучили діаманти, які пасажири намага ...
Вчора 16:45
Загартовані морем
Вчора 16:32
На кордоні зі Словаччиною затримали нелегала з Марокко
Вчора 17:14
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на пя ...
Вчора 11:10
Мінрегіон: До тепла підключені 99,9% житлових будинків ...
Вчора 11:07
Мінфін успішно завершив переговори з МВФ щодо проекту д ...
Вчора 10:58
ЄС надасть Україні 25 млн євро фінансової підтримки на ...
Вчора 10:51
Картошка по-селянски: От кулинарных рецептов – до проце ...
Вчора 23:08
Збочинець з Житомира через Інтернет розбещував 11-річну ...
Вчора 10:14
Підприємцю, який за 15 тис дол замовив свого бізнес-пар ...
25 листопада 16:28
У Житомирі зник 26-річний чоловік - оголошено розшук
25 листопада 10:13
Еколога Поліського округу судитимуть за хабарі
24 листопада 17:42
Мешканець Житомира організував умисне вбивство на замов ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення