Житомирські бізнесмени-"махінатори" проконвертували понад 13,4 млн "атомних" гривень

За інформацією Прес-служби ДПА, в рамках розслідування кримінальної справи слідчим відділом податкової міліції ДПА у Житомирській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України щодо керівників одного з товариств.

Вказані особи, змовившись із представниками одного із державних підприємств, для заволодіння коштами цього підприємства в особливо великих розмірах уклали договір на постачання товариством товару для українських АЕС, значно завищивши закупівельні ціни. При цьому було порушено Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» та висновок Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель. Отримані кошти перераховано на рахунок товариства.

Надалі для легалізації незаконних доходів та надання вигляду законності своїй протиправній діяльності зазначені кошти сумою 13,4 млн. грн. проконвертовано за завчасно узгодженою схемою через низку суб’єктів господарської діяльності на рахунки фізичних осіб.

За участі управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Житомирській області проводяться слідчо-оперативні заходи для встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, та відшкодування завданих державі збитків.