Налоговой милицией Киева ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом 120 млн. грн.

10.11 20:42    
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который в течение 2016-2017 гг. О конвертировал около 120 млн. Грн.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по безосновательного формирования налогового кредита по НДС, завышение валовых расходов и перевода безналичных средств в наличность.

С целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) на территории Киевской, Житомирской областей и г.. Киев 7 субъектов хозяйствования, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства за якобы поставленные товары (услуги, работы). В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12,5%, которые служили наградой за конвертацию.

Общий оборот конвертационного течение 2016-2017 гг. Составил около 120 млн. Грн.

По результатам 21 обыска, проведенного в г.. Киеве, м. Черкассы и в Киевской области в офисах конверт центра и в помещениях, им использовались, а также по месту жительства фигурантов и в 6 автомобилях изъято и передано на ответственное хранение 155 650 грн. , 16989 долларов США (611 294 гривен в эквиваленте), печати, штампы и факсимиле фиктивных предприятий, чековые книжки, флэш-накопители, мобильные телефоны, компьютерную технику, жесткие диски, уставные, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность .

Продолжаются следственные действия.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 14:41
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали бойовики, як ...
Сьогодні 14:40
У «Порубному» виявили громадянку, яка обладнала сховок ...
Сьогодні 13:43
На Одещині прикордонники затримали переправника, який п ...
Сьогодні 12:47
Депутат міськради з Чернігівщини постане перед судом за ...
Сьогодні 10:45
На Львівщині прикордонники поділились своїм досвідом зі ...
Вчора 20:56
У Колодяжному провели просвітницький захід в рамках Все ...
Вчора 20:48
У Польщі тривають переговори між аграрними відомствами ...
Вчора 20:46
Україна і Польща домовилися спільно шукати українські р ...
Вчора 20:44
Генпрокурор обговорив з Послом Канади поглиблення співп ...
Вчора 20:42
Свириденко: 1 млрд грн передбачено на підтримку розвитк ...
Сьогодні 14:39
Синтезував амфетамін у підвалі багатоповерхівки, а в ди ...
Сьогодні 12:05
СБУ затримала на Житомирщині ділків, які постачали до р ...
Вчора 19:26
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка у Ж ...
Вчора 00:35
Молодики з Київщини та Житомирщини на замовлення спалюв ...
27 березня 16:52
На Житомирщині подружжя вбило знайомого
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення