На Прикарпатье во процессуальным руководством прокуратуры разоблачена группа лиц, организовавших конвертационный центр

30.03 15:35    

Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в области и управления Службы безопасности Украины в области разоблачены и прекращена деятельность группы лиц, которые организовали конвертационный центр с целью прикрытия незаконной деятельности.

Такая противоправная деятельность заключалась в создании на подставных лиц ряда фиктивных предприятий, оформлении от их имени недействительных документов, конвертации безналичных средств в наличность и предоставлении таким образом налоговой выгоды действительным субъектам предпринимательства.

Во время санкционированных обысков изъято значительное количество поддельных документов, печатей фиктивных предприятий, мобильные телефоны, компьютерную технику, наличные средства и прочее.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.