В Киеве СБУ разоблачила группу компаний на незаконном предоставлении страховых услуг

21.06 11:32    

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой при реализации комплекса мер, направленных на защиту объектов критической инфраструктуры в финансовой сфере, прекратили противоправную деятельность группы компаний, которые предоставляли страховые услуги гражданам Российской Федерации и жителям временно аннексированного Крыму.

Правоохранители установили, что для получения лицензии дельцы сформировали фиктивную балансовую стоимость денежных активов за счет так называемых «мусорных» ценных бумаг на сумму более трехсот миллионов гривен. Злоумышленники также добавили к своим активам земельные участки на территории одной из областей Украины, завысив их цену на две тысячи процентов.

В арендованном помещении в центре Киева организаторы обустроили колл-центр, который, в частности, обслуживал клиентов страховщиков страны-агрессора. Операторами дельцы трудоустраивали студентов столичных вузов, которые работали за символическую оплату без соблюдения требований действующего трудового законодательства.

Во время санкционированных следственных действий в офисе «страховщиков» сотрудники СБ Украины изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела. Правоохранители также обнаружили оборудования для функционирования колл-центра, через который осуществлялось дистанционного обслуживания граждан Российской Федерации и жителей временно аннексированного Крыму.

Сейчас, по результатам инициированных СБУ проверок, Нацкомфинуслуг Украины аннулировала тридцать две лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг, в частности обязательных и добровольных видов страхования.

В рамках открытого прокуратурой. Уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие