НАБУ затримало підозрюваного у «справі Мартиненка»

12.10 16:45    
11 жовтня 2018 року в м.Києві детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали особу, ймовірно причетну до заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» в сумі 6,4 млн євро. Затриманий із листопада 2017 року перебував у розшуку.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Пособництво у заволодінні організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі»). Вказаній особі повідомлено про підозру та оголошено у розшук у листопаді 2017 року.

За даними слідства, підозрюваний особисто за вказівкою колишнього народного депутата України, екс-голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, виступав представником компанії «BRADCREST INVESTMENTS S.A.» (Панамська Республіка). У банківських установах Швейцарії він відкривав розрахункові рахунки цієї компанії для того, щоб на них надходили кошти («відкати») від чеської компанії «SKODA JS a.s.». У подальшому таким чином на рахунки панамської компанії надійшло 6,4 млн євро. За даними детективів, підозрюваний особисто домовлявся з представниками чеської компанії «SKODA JS a.s.» щодо розмірів перерахувань «відкатів».

Крім того, як встановило слідство, підозрюваний відкрив ще низку розрахункових рахунків компаній, бенефіціарним власником яких був екс-народний депутат, в європейських банківських установах. Із використанням цих рахунків здійснювалася подальша легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинних шляхом.

Нагадуємо, у грудні 2015 року детективи НАБУ розпочали розслідування двох кримінальних проваджень — за фактом заволодіння коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» в розмірі 6,4 млн євро та за фактом заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) у розмірі 17,28 млн дол. США. Як з’ясувало слідство ,організатором обох корупційних схем є екс-народний депутат України. В листопаді 2017 року процесуальний керівник — прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури — прийняв рішення про об’єднання двох зазначених кримінальних проваджень в одне.
22 травня 2018 року обвинувальний акт стосовно шести осіб, задіяних у «справі Мартиненка» скеровано до суду. Стосовно однієї особи триває досудове розслідування, троє перебувають у розшуку.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 22:39
На Черниговщине СБУ блокировала деятельность межрегиона ...
Вчора 22:38
В Одессе спасатели ликвидировали возгорание автомобильн ...
Вчора 20:02
У Київській області - вибух на полігоні
Вчора 19:24
Дезертир «отримав» 6 місяців гауптвахти
Вчора 18:58
21 лютого: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Вчора 22:58
У Вільнюсі делегація Міноборони бере участь в українськ ...
Вчора 22:54
Торік суттєво розширено ринки збуту для української про ...
Вчора 22:49
Торік на виконання вимог міжнародних партнерів у сферах ...
Вчора 22:43
Мінкультури до Міжнародного дня рідної мови презентувал ...
Вчора 22:38
У 2018 році в Україні успішно пройшло 11 міжнародних мі ...
Вчора 10:14
У Житомирі поліція розпочала перевірку за фактом бійки ...
14 лютого 14:47
На Житомирщині СБУ викрила на хабарах посадовця фіскаль ...
14 лютого 09:05
Київська область: В автомобілі мешканця Житомирщини, як ...
09 лютого 09:55
На Житомирщині слідчі оголосили підозру продавцю зброї
08 лютого 10:09
У Житомирі поліція затримала на хабарі у 20 тисяч грн к ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення