НАБУ затримало підозрюваного у «справі Мартиненка»

12.10 16:45    
11 жовтня 2018 року в м.Києві детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали особу, ймовірно причетну до заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» в сумі 6,4 млн євро. Затриманий із листопада 2017 року перебував у розшуку.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України («Пособництво у заволодінні організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі»). Вказаній особі повідомлено про підозру та оголошено у розшук у листопаді 2017 року.

За даними слідства, підозрюваний особисто за вказівкою колишнього народного депутата України, екс-голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, виступав представником компанії «BRADCREST INVESTMENTS S.A.» (Панамська Республіка). У банківських установах Швейцарії він відкривав розрахункові рахунки цієї компанії для того, щоб на них надходили кошти («відкати») від чеської компанії «SKODA JS a.s.». У подальшому таким чином на рахунки панамської компанії надійшло 6,4 млн євро. За даними детективів, підозрюваний особисто домовлявся з представниками чеської компанії «SKODA JS a.s.» щодо розмірів перерахувань «відкатів».

Крім того, як встановило слідство, підозрюваний відкрив ще низку розрахункових рахунків компаній, бенефіціарним власником яких був екс-народний депутат, в європейських банківських установах. Із використанням цих рахунків здійснювалася подальша легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинних шляхом.

Нагадуємо, у грудні 2015 року детективи НАБУ розпочали розслідування двох кримінальних проваджень — за фактом заволодіння коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» в розмірі 6,4 млн євро та за фактом заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК) у розмірі 17,28 млн дол. США. Як з’ясувало слідство ,організатором обох корупційних схем є екс-народний депутат України. В листопаді 2017 року процесуальний керівник — прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури — прийняв рішення про об’єднання двох зазначених кримінальних проваджень в одне.
22 травня 2018 року обвинувальний акт стосовно шести осіб, задіяних у «справі Мартиненка» скеровано до суду. Стосовно однієї особи триває досудове розслідування, троє перебувають у розшуку.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 22:13
Ігор Гундич: Це історична подія для України – створення ...
Вчора 12:49
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду психотро ...
Вчора 12:48
Донецкая область: в результате пожара погиб человек
Вчора 10:10
Хмельницкие спасатели вытащили автомобиль попал в кювет
14 грудня 22:36
Содержание под стражей: суд избрал меру пресечения заде ...
13 грудня 19:15
МІП: Етнопоказ «Українські Амаzонки» пройшов у Дніпрі
13 грудня 19:04
13 грудня: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
13 грудня 18:57
На Дніпропетровщині з’являться «офіцери громад»
13 грудня 18:44
Соціальний проект «Рука допомоги» потрібно подовжити на ...
13 грудня 18:04
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на пя ...
14 грудня 10:02
Під Житомиром підірвали вуличний банкомат ПриватБанку
14 грудня 09:04
У Житомирі через Telegram продавали наркотики
14 грудня 08:30
У Житомирі знайшли зниклу у Харкові 16-річну дівчину
13 грудня 11:30
В центрі Житомира на вулиці виявили тіло загиблого чоло ...
13 грудня 08:44
Житомирянин пересувався на автомобілі, що знаходився в ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення