Ликвидировано центр минимизации таможенных платежей, через который в течение двух лет провели около 120 млн грн

31.10 23:11    

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Луганской области пресекли незаконную деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который было проведено операций на сумму около 120 млн. Грн.

В рамках проведения операции «Рубеж - 2018» и расследование уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины были установлены группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Луганской, Полтавской и Житомирской областей услуги по минимизации уплаты импортного НДС при ввозе на таможенную территорию Украины нитей и пряжи из Китая, Узбекистана и Российской Федерации.

В противоправной схеме использовались подконтрольные фигурантам предприятия, от имени которых по поддельным документам и заниженной таможенной стоимости импортировались заказанные «клиентами» товары текстильной промышленности. Для фальсификации документов использовались клише печатей компаний - нерезидентов, производили указанный товар за рубежом. При этом стоимость товаров при таможенном оформлении в Украине была на 20% ниже цены производителя.

В дальнейшем растаможены по заниженной таможенной стоимости импортируемых ТМЦ транспортировались и реализовывались за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете в адрес заказчиков услуг - предприятий текстильной промышленности и ФЛП, которые не зарегистрированы плательщиками НДС.

Общий объем проведенных через предприятия, которые входили в ЦММП, операций в течение 2017-2018 годов составил около 120 млн. Грн .., в результате чего бюджету нанесен ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей на 6 млн. Грн.

На основании постановлений суда проведено 11 обысков в офисных помещениях ЦММП и по месту жительства фигурантов, а также в офисных помещениях и на производственных мощностях «клиентов» ЦММП и в местах, где хранились предметы и документы, которые использовались в незаконной деятельности.

По результатам проведенных мероприятий изъято первичные документы, бланки всех категорий предприятий по бестоварных цепи поставок и черновые записи компаний - участников «центра», оригиналы бланков и электронное клише предприятий - нерезидентов, чековые книжки, компьютерная техника и флэш-накопители.

Продолжается следствие.