В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом

09.11 11:25    
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на териториӥ Одесского региона.

Сотрудники СБ Украины также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании.

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более пятидесяти миллионов гривен, в общем дельцы успели «отмыть» более чем сто двадцать миллионов гривен.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертационного правоохранители изъяли валюту на сумму более восемнадцати миллионов по гривневом эквиваленте, также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивноӥ господарськоӥ деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 19:02
На Кировоградщине СБУ разоблачила на взятках чиновника ...
Сьогодні 15:33
Медпрепарати на майже півмільйона гривень прикордонники ...
Сьогодні 15:31
В Донецкой области СБУ разоблачила группировку вымогате ...
Сьогодні 14:46
Оперативники пресекли деятельность борделей в центре ст ...
Сьогодні 14:45
В Киеве полицейские охраны задержали мужчину за попытку ...
Сьогодні 18:59
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вт ...
Сьогодні 17:50
21 січня: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Сьогодні 14:03
В 2018 году предприятия-экспортеры Хмельницкой области ...
Сьогодні 11:41
В районе проведения операции объединенных сил прекращен ...
Сьогодні 11:38
На Харьковщине прокуратура разоблачила полицейского на ...
Сьогодні 12:37
Житомирські розшуківці викрили онлайн-продавця чужих ав ...
Вчора 21:20
Організаторам бурштинового бізнесу в Житомирській облас ...
17 січня 17:21
У Житомирі повідомлено про підозру чоловіку, який намаг ...
13 січня 15:22
У Житомирі на території торгівельного центру «Глобал» - ...
11 січня 22:39
На Житомирщині суддю визнано винним у порушенні вимог ф ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення