В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с многомиллионным оборотом

09.11 11:25    
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий.

В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий реального сектора экономики, работающих на териториӥ Одесского региона.

Сотрудники СБ Украины также установили, что часть средств перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании.

Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более пятидесяти миллионов гривен, в общем дельцы успели «отмыть» более чем сто двадцать миллионов гривен.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. В ходе санкционированных следственных действий в офисе конвертационного правоохранители изъяли валюту на сумму более восемнадцати миллионов по гривневом эквиваленте, также печати фиктивных предприятий, оргтехнику и документацию о проведении фиктивноӥ господарськоӥ деятельности.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 22:13
Полицейские охраны задержали магазинных воров на месте ...
Сьогодні 20:35
В Україні планується створити доступний простір для люд ...
Сьогодні 19:54
Відбулася робоча нарада з питань підготовки до проведен ...
Сьогодні 19:34
«Горизонт 2020»: на кінець 2018 року українські учасник ...
Сьогодні 18:21
Петро Цигикал: «Подальше впровадження спільного контрол ...
Сьогодні 17:23
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на ср ...
Сьогодні 10:15
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вт ...
Вчора 19:24
Косметика как бизнес: От идей – до внедрения и развития
11 листопада 17:21
Свой собственный бассейн – как возможность регулярно за ...
10 листопада 21:08
Частный дом и выбор кровельного материала для крыши
Сьогодні 11:28
У Житомирі викрито нелегальні газозаправні станції
11 листопада 22:38
На Житомирщині активізувались шахраї, які представляють ...
10 листопада 22:52
В Трускавці пограбували будівельників з Житомирщини
09 листопада 11:24
У Житомирі викрили факт корупції серед працівників прок ...
08 листопада 13:42
У Житомирі поліція перевіряє повідомлення про замінуван ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення