В Киеве прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей

11.02 19:57    
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018 было проведено внешнеэкономических операций на сумму более 30 млн. грн.

В рамках проведения операции «Рубеж-2018» и расследование уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины были установлены группу лиц, которые предоставляли физическим лицам-предпринимателям м. Киева и других регионов Украины, услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте продуктов питания (рыбной продукции) из стран ЕС по заниженной стоимости

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров, от имени которых заключили внешнеэкономические контракты на импорт в Украину рыбной продукции с подконтрольными компаниями-нерезидентами, зарегистрированными в Литве.

В дальнейшем, по заказу клиентов - СПД с использованием реквизитов указанных компаний-нерезидентов фигуранты готовили пакеты документов, необходимых для таможенного оформления указанных товаров. При этом к документам вносили заведомо недостоверные сведения о стоимости и веса импортируемой рыбной продукции и подавали их для таможенного оформления.

Импортируемые по поддельным документам ТМЦ передавались заказчикам, которые осуществляли их реализацию на оптовых и розничных рынках города Киева и других регионах Украины. Заказчики оплачивали предоставленные услуги наличными, а в учете компаний-импортеров отображалась реализация данной продукции в адрес других подконтрольных компаний - участников ЦММП.

Общий объем внешнеэкономических операций, проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей в течение 2018 составил более 30 млн. Гривен.

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а также по адресам проживания фигурантов и в их автомобили изъяты 465 тыс. Грн. наличными, черновые записи, оттиски печатей подконтрольных компаний-нерезидентов, первичные хозяйственные документы компаний-импортеров и электронные носители информации.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 19:49
Оперативно ликвидировав пожар в хозяйственной постройке ...
Сьогодні 19:48
На Кировоградщине пожарными и МПК ликвидировано 4 пожар ...
Сьогодні 19:47
Хмельницкая область: пожарные ликвидировали пожар жилог ...
Сьогодні 19:47
Ивано-Франковская область: спасатели ликвидировали посл ...
Сьогодні 19:46
Столичные спасатели извлекли тело мужчины из озера
Сьогодні 13:23
Під головуванням Прем’єр-міністра 28 січня в Брюсселі в ...
Сьогодні 13:20
Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы н ...
Сьогодні 13:17
Відшкодування втрат на суму понад 13 млн грн забезпечил ...
Сьогодні 13:12
У столиці чоловік допоміг поліцейським затримати грабіж ...
Сьогодні 13:08
Київські аудитори провели державний фінансовий аудит ді ...
Сьогодні 10:50
Як мешканець Житомирщини купував у шахраїв автомобіль
24 січня 11:32
Садисти посадили беззахисне цуценя у пляшку, закоркувал ...
21 січня 10:19
На околиці Житомира у сміттєвому баку виявили... протит ...
20 січня 12:25
У Житомирі викрили розповсюджувача наркотиків через «за ...
18 січня 11:17
В Житомирській області зник 14-річний підліток - оголош ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення