Сергій Сухомлин: Дозволили відчинити магазинчики, аби збільшити конкуренцію й не дати підвищити ціни
07.04.2020 09:50 Сергій Сухомлин: Дозволили відчинити магазинчики, аби збільшити к ...
Інтерв\'ю з Сергієм Сухомлином, міським головою Житомира
Про проект Контакти Реклама

В Киеве прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей

11.02 19:57    
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018 было проведено внешнеэкономических операций на сумму более 30 млн. грн.

В рамках проведения операции «Рубеж-2018» и расследование уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины были установлены группу лиц, которые предоставляли физическим лицам-предпринимателям м. Киева и других регионов Украины, услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте продуктов питания (рыбной продукции) из стран ЕС по заниженной стоимости

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров, от имени которых заключили внешнеэкономические контракты на импорт в Украину рыбной продукции с подконтрольными компаниями-нерезидентами, зарегистрированными в Литве.

В дальнейшем, по заказу клиентов - СПД с использованием реквизитов указанных компаний-нерезидентов фигуранты готовили пакеты документов, необходимых для таможенного оформления указанных товаров. При этом к документам вносили заведомо недостоверные сведения о стоимости и веса импортируемой рыбной продукции и подавали их для таможенного оформления.

Импортируемые по поддельным документам ТМЦ передавались заказчикам, которые осуществляли их реализацию на оптовых и розничных рынках города Киева и других регионах Украины. Заказчики оплачивали предоставленные услуги наличными, а в учете компаний-импортеров отображалась реализация данной продукции в адрес других подконтрольных компаний - участников ЦММП.

Общий объем внешнеэкономических операций, проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей в течение 2018 составил более 30 млн. Гривен.

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а также по адресам проживания фигурантов и в их автомобили изъяты 465 тыс. Грн. наличными, черновые записи, оттиски печатей подконтрольных компаний-нерезидентов, первичные хозяйственные документы компаний-импортеров и электронные носители информации.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 17:49
Зміна режиму роботи контрольних пунктів та продовження ...
Сьогодні 17:23
Три прізвища, два громадянства, п’ять паспортів – у при ...
Сьогодні 17:00
За торгівлю канабісом арештовано фельдшера військової ч ...
Сьогодні 15:07
СБУ подозревает собственного сотрудника в причастности ...
Сьогодні 14:37
В Україні зафіксовано 21 тис. 245 випадків коронавірусн ...
Сьогодні 17:51
Логистика и мониторинг: От маршрута передвижения трансп ...
Сьогодні 14:37
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вт ...
Сьогодні 12:16
МОЗ продовжило добір кандидатів на посаду Голови НСЗУ д ...
Сьогодні 12:13
Військовою прокуратурою припинено діяльність 4 нарколаб ...
Сьогодні 12:10
Правоохоронці ліквідували контрабандний канал ввезення ...
22 травня 09:13
Трагедія на Житомирщині - чоловік з рушниці застрелив 7 ...
21 травня 17:56
Оперативники затримали банду шахраїв, яка привласнила м ...
20 травня 11:36
Струс мозку, синці та покусане плече - у Житомирі двох ...
19 травня 15:48
Житомирянин через Інтернет збував особливо небезпечні н ...
19 травня 09:40
Лісова охорона Олевського лісгоспу наздогнала лісопоруш ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення