В Киеве прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей

11.02 19:57    
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018 было проведено внешнеэкономических операций на сумму более 30 млн. грн.

В рамках проведения операции «Рубеж-2018» и расследование уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины были установлены группу лиц, которые предоставляли физическим лицам-предпринимателям м. Киева и других регионов Украины, услуги по минимизации уплаты таможенных платежей при импорте продуктов питания (рыбной продукции) из стран ЕС по заниженной стоимости

Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров, от имени которых заключили внешнеэкономические контракты на импорт в Украину рыбной продукции с подконтрольными компаниями-нерезидентами, зарегистрированными в Литве.

В дальнейшем, по заказу клиентов - СПД с использованием реквизитов указанных компаний-нерезидентов фигуранты готовили пакеты документов, необходимых для таможенного оформления указанных товаров. При этом к документам вносили заведомо недостоверные сведения о стоимости и веса импортируемой рыбной продукции и подавали их для таможенного оформления.

Импортируемые по поддельным документам ТМЦ передавались заказчикам, которые осуществляли их реализацию на оптовых и розничных рынках города Киева и других регионах Украины. Заказчики оплачивали предоставленные услуги наличными, а в учете компаний-импортеров отображалась реализация данной продукции в адрес других подконтрольных компаний - участников ЦММП.

Общий объем внешнеэкономических операций, проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей в течение 2018 составил более 30 млн. Гривен.

По результатам обысков, проведенных в офисных и складских помещениях, а также по адресам проживания фигурантов и в их автомобили изъяты 465 тыс. Грн. наличными, черновые записи, оттиски печатей подконтрольных компаний-нерезидентов, первичные хозяйственные документы компаний-импортеров и электронные носители информации.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 19:10
16 вересня: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзд ...
Сьогодні 18:35
На Херсонщині прикордонники звільнили з браконьєрських ...
Сьогодні 18:04
Українець заради сумнівного підробітку втратив вантажів ...
Сьогодні 17:30
В Одесской области СБУ блокировала незаконный оборот во ...
Сьогодні 17:29
Прикордонники вдруге беруть участь у міжнародних навчан ...
Сьогодні 23:17
ОСББ – учасники програми «теплих кредитів» заощаджують ...
Сьогодні 23:13
За надані Одеськими землевпорядниками адмінпослуги до б ...
Сьогодні 23:09
Плануємо рекордний обсяг фінансування дорожньої галузі ...
Сьогодні 23:01
Більше грошей на “Доступні ліки”, інсуліни та раннє вия ...
Сьогодні 22:57
Відповіді на ТОП-15 найпоширеніших запитань батьків про ...
Сьогодні 08:57
18-річний шахрай з Житомирщини намагався видурити у льв ...
14 вересня 12:56
Банда з Житомирщини вчиняла крадіжки мідного дроту з об ...
12 вересня 12:47
У Житомирі зник 14-річний підліток. ФОТО
12 вересня 12:02
Чиновник управління Житомирської ОДА одержав майже 77,5 ...
12 вересня 10:36
Як житомиряни продавали в Києві велику партію фальшивих ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення