СБУ и подразделения налоговой милиции прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом в 200 млн грн

10.06 16:52    
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступнистю СБ Украины и подразделения налоговой милиции ГУ ДФС в Киевской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины оперативники спецслужбы установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей «услуги» по уклонению от уплаты налогов и незаконного перевода средств из безналичной формы в наличные.

Задокументировано, что для прикрытия незаконной деятельности фигуранты производства использовали реквизиты специально созданных подконтрольных предприятий. Через них «клиенты» документально оформляли бестоварные операции якобы о предоставлении определенных услуг или поставки товаров. За указанные услуги или товары на счета фиктивных предприятий перечислялись средства, которые в дальнейшем организаторы снимали наличными и передавали клиентам за «вознаграждение» в виде процентов от суммы конвертации.

По предварительной оценке, общий оборот средств предприятий, входивших в состав конвертационного, в течение 2018-2019 годов составил более 200 000 000 гривен.

По результатам восемнадцати санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела на территории Днепра и Запорожья, правоохранители изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности фиктивных СХД, компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карточки, подтверждающие проведение противоправных сделок, и огнестрельное оружие.

Продолжается досудебное расследование.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 18:56
25 лютого: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Вчора 18:43
Сергій Дейнеко: Прикордонники разом з МОЗ перевірятимут ...
Вчора 18:37
Справу офіцера-прикордонника, який за хабар незаконно р ...
Вчора 17:44
Прикордонники разом з моряками ВМС ЗСУ відпрацювали спі ...
Вчора 17:21
«Порубному» прикордонники виявили «Mercedes», нашпигова ...
Вчора 18:38
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на ср ...
Вчора 13:31
Сергій Дейнеко в пункті пропуску «Тиса» проконтролював ...
Вчора 13:28
Ольга Оніщук: Оновлений ЄДР планується запустити в тест ...
Вчора 13:25
Мінсоцполітики та Офіс Генпрокурора викриває корупцію у ...
Вчора 13:20
Аудитори Черкащини у січні 2020 року забезпечили відшко ...
Вчора 10:00
У Житомирі СБУ затримала кіберполіцейського на вимаганн ...
Вчора 09:08
В центрі Житомира затримали автозлодія
24 лютого 10:50
Поліція: Вилучена у Житомирі граната – навчальна і не с ...
23 лютого 23:01
Житомирянин викрадав автомобілі у Києві та Чернігові. Ф ...
21 лютого 12:44
Контррозвідка СБУ попередила на Житомирщині збут понад ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення