Изъято более 50 млн грн неучтенной наличности и крупную партию табачных изделий у организаторов схемы уклонения от уплаты

25.06 21:14    
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве совместно с работниками Главного управления БКОП СБУ во процессуальным руководством прокуратуры. Киева ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов и изъяли у ее организаторов 50 млн. Грн. неучтенной наличности и крупную партию табачных изделий.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено одно из киевских предприятий, должностные лица которого действуя в 2018-2019 г. На территории г. Киева и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн. Грн.

Так, фигуранты осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов. Вместе с тем, для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажа в адрес фиктивных предприятий.

Кроме того, помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования последнее фиктивного налогового кредита.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании - фигуранта, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, из незаконного оборота изъято более 50 млн. Грн. неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 млн. грн. Подтвердить документально происхождения товара и наличных должностные лица предприятия не смогли и отказались давать какие-либо объяснения.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на удаленные ТМЦ и денежные средства.

Продолжается следствие.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 18:43
16 липня: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Сьогодні 17:54
Дорогою з Азії у країни ЄС мандрівника зупинили охоронц ...
Сьогодні 17:28
Повідомлено про підозру керівнику підрозділу ЗСУ на Льв ...
Сьогодні 17:13
В радіаторі мікроавтобуса прикордонники виявили контраб ...
Сьогодні 16:42
ДБР затримало керівника митного посту ДФС за «відкати» ...
Сьогодні 16:49
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на ср ...
Сьогодні 10:26
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вт ...
Сьогодні 00:26
З початку року Держгеонадра видали понад 200 спецдозвол ...
Сьогодні 00:21
Українська команда здобула 4 медалі на Міжнародній олім ...
Сьогодні 00:17
Мінагрополітики: Сільгоспвиробникам буде компенсовано м ...
Сьогодні 15:34
У Житомирі зникла 11-річна дівчинка. ФОТО
Вчора 11:13
У Житомирі спортивного функціонера підозрюють у привлас ...
Вчора 09:38
У Житомирі поліція перевіряє повідомлення про можливі з ...
13 липня 09:46
Трагедія у Житомирі: Жінка випала з балкону 8 поверху
10 липня 16:46
Неподалік кордону з Білоруссю затримано підозрілу особу
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення