Изъято более 50 млн грн неучтенной наличности и крупную партию табачных изделий у организаторов схемы уклонения от уплаты

25.06 21:14    
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве совместно с работниками Главного управления БКОП СБУ во процессуальным руководством прокуратуры. Киева ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов и изъяли у ее организаторов 50 млн. Грн. неучтенной наличности и крупную партию табачных изделий.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено одно из киевских предприятий, должностные лица которого действуя в 2018-2019 г. На территории г. Киева и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн. Грн.

Так, фигуранты осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов. Вместе с тем, для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажа в адрес фиктивных предприятий.

Кроме того, помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования последнее фиктивного налогового кредита.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании - фигуранта, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, из незаконного оборота изъято более 50 млн. Грн. неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 млн. грн. Подтвердить документально происхождения товара и наличных должностные лица предприятия не смогли и отказались давать какие-либо объяснения.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на удаленные ТМЦ и денежные средства.

Продолжается следствие.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 13:28
В Хмельницкой области за минувшие сутки произошло 3 пож ...
Сьогодні 13:26
Кировоградская область: спасатели оказали помощь по лик ...
Сьогодні 11:15
Николаев: во время ликвидации пожара в квартире, спасат ...
Сьогодні 11:14
За прошедшие сутки спасатели Кировоградщины ликвидирова ...
Вчора 19:34
19 жовтня: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Вчора 15:51
Аудитори Хмельниччини під час ревізії Відділу освіти Де ...
Вчора 15:46
Відбулось суспільне обговорення земельної реформи з тер ...
Вчора 15:43
На Закарпатті викрито прикордонника - «комерсанта»
Вчора 15:39
Сергій Дейнеко за максимальний термін покарання для кор ...
Вчора 15:35
Аудитори Чернігівщини протягом січня – вересня 2019 рок ...
Вчора 10:20
Поліція розслідує смертельну ДТП в центрі Житомира
18 жовтня 11:42
Під Бердичевом місцеві жителі виявили двох дівчат близь ...
18 жовтня 11:09
Житомирянка, повіривши шахраєві, віддала... 20 тисяч гр ...
17 жовтня 17:19
В Житомирській області на території підприємства повіси ...
17 жовтня 15:28
У Житомирі у студентів виявили наркотики
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення