В Хмельницкой области СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 40 млн гривен

26.06 19:58    
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который действовал в Хмельницкой области в течение 2017-19 годов.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей предоставляла предприятиям Киевской и Хмельницкой областей «услуги» по уклонению от уплаты налогов, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств коммерсантов в наличность.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники зарегистрировали ряд предприятий с признаками фиктивности в Хмельницком и Киеве, реквизиты которых использовались для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. На счета этих подконтрольных фирм заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары.

В дальнейшем эти средства организаторы конвертационного незаконно обналичивающей, чем нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более сорока миллионов гривен.

 Во время ряда санкционированных обысков у участников конвертационного центра правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен, печати фиктивных предприятий, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы и чековые книжки, которые доказывают проведения противоправных сделок.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 и ч. 3.ст 212 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с ГУ ДФС и теруправлением ГБР, расположенного в г. Хмельницький.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 18:15
Понад 17 тисяч пачок нелегального тютюну вилучили на «П ...
Сьогодні 17:17
На самоізоляцію з «шумоізоляцією»
Сьогодні 16:36
Агресивних «євробляхерів» вивели з пункту пропуску в ка ...
Сьогодні 14:44
При спробі одержання 5 000 дол затримано одного з засту ...
Сьогодні 13:35
В Донецкой области спасатели убрали два аварийных дерев ...
Сьогодні 10:48
Фондом соціального страхування розпочато фінансування с ...
Сьогодні 10:45
Хмельницькі аудитори протягом січня – червня 2020 року ...
Сьогодні 10:42
Франція та Україна запускають проект щодо модернізації ...
Сьогодні 10:39
Затримання пенсіонера із застосуванням сили у Чернівцях ...
Сьогодні 10:29
Справочные сайты: От максимально полной информации – до ...
Сьогодні 11:37
«Хіміки» організували потужні нарколабораторії на терит ...
Вчора 18:33
У Житомирі розшукують жінку, яка може володіти інформац ...
10 липня 16:34
У Житомирі поліцейські викрили підпільну нарколаборатор ...
10 липня 11:04
ДБР: Один з керівників Житомирської митниці постане пер ...
10 липня 10:33
На Житомирщині СБУ задокументувала на митниці корупційн ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення