В Хмельницкой области СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 40 млн гривен

26.06 19:58    
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который действовал в Хмельницкой области в течение 2017-19 годов.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей предоставляла предприятиям Киевской и Хмельницкой областей «услуги» по уклонению от уплаты налогов, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств коммерсантов в наличность.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники зарегистрировали ряд предприятий с признаками фиктивности в Хмельницком и Киеве, реквизиты которых использовались для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. На счета этих подконтрольных фирм заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары.

В дальнейшем эти средства организаторы конвертационного незаконно обналичивающей, чем нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более сорока миллионов гривен.

 Во время ряда санкционированных обысков у участников конвертационного центра правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен, печати фиктивных предприятий, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы и чековые книжки, которые доказывают проведения противоправных сделок.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 и ч. 3.ст 212 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с ГУ ДФС и теруправлением ГБР, расположенного в г. Хмельницький.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 14:09
Донецкая область: пожарные спасли 14 га пшеницы на корн ...
Сьогодні 11:18
Хмельницкие спасатели оперативно ликвидировали пожар на ...
Сьогодні 11:08
Днепропетровская область: с места пожара госпитализиров ...
Вчора 17:38
Українців та турків на автомобілях з невідповідними ном ...
Вчора 14:20
На Волині прикордонники завадили планам цигаркових конт ...
19 липня 17:22
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вы ...
19 липня 10:20
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на пя ...
17 липня 17:57
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на че ...
16 липня 22:59
Утренний макияж: От женской привлекательности – до каче ...
15 липня 23:53
Ателье по пошиву одежды: От мастерства – до качественно ...
19 липня 13:52
У Житомирі поліція з’ясовує обставини хуліганства щодо ...
18 липня 12:19
У Житомирі водію, який намагався за одну тисячу грн від ...
18 липня 10:00
ДТП у Житомирі: На проспекті Миру Lexus збив жінку
17 липня 19:54
На «гарячому» в Житомирській області затримано ще одног ...
17 липня 11:13
Фатальна ДТП у Житомирі: Поліція розшукала водія, який ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення