В Хмельницкой области СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 40 млн гривен

26.06 19:58    
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который действовал в Хмельницкой области в течение 2017-19 годов.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей предоставляла предприятиям Киевской и Хмельницкой областей «услуги» по уклонению от уплаты налогов, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств коммерсантов в наличность.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники зарегистрировали ряд предприятий с признаками фиктивности в Хмельницком и Киеве, реквизиты которых использовались для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. На счета этих подконтрольных фирм заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары.

В дальнейшем эти средства организаторы конвертационного незаконно обналичивающей, чем нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более сорока миллионов гривен.

 Во время ряда санкционированных обысков у участников конвертационного центра правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен, печати фиктивных предприятий, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы и чековые книжки, которые доказывают проведения противоправных сделок.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 и ч. 3.ст 212 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с ГУ ДФС и теруправлением ГБР, расположенного в г. Хмельницький.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 18:42
На Одещині убивця-втікач намагався зарізати українськог ...
Вчора 18:35
У Карпатах «цигарковий сезон»: прикордонники зібрали «у ...
Вчора 18:25
Столичными спасателями ликвидировано возгорание в одном ...
Вчора 18:11
11 листопада: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виї ...
Вчора 17:41
В аеропорту «Бориспіль» експерти з Німеччини провели тр ...
Вчора 18:45
Ми лібералізуємо повітряне сполучення між Україною та Д ...
Вчора 18:41
В Іванківському районі розпочато вилучення радіоактивни ...
Вчора 18:37
Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет предс ...
Вчора 18:33
Перерахування коштів за товар чи послугу в безготівкові ...
Вчора 18:29
23 автори-перекладачі змагатимуться за премію імені Мак ...
09 листопада 11:18
Моторошна ДТП на Житомирщині: Під час зіткнення легкови ...
08 листопада 15:51
Тіло дайвера, якого затисло між конструктивними елемент ...
08 листопада 15:12
На Житомирщині поліція затримала матір загиблої на поже ...
08 листопада 10:06
Поліцейські встановили особу «жартівника», який повідом ...
07 листопада 11:22
В Житомирській області зникла ще одна неповнолітня дівч ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення