Киевский конвертцентр ежемесячно «отмывал» более 100 млн гривен, в том числе средства государственных предприятий

31.10 09:45    

В столице в рамках противодействия тенизации экономики государства Службы безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 100 000 000 гривен в месяц.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. По заказу «клиентов» они переводы средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики. Среди «пользователей услуг» были более 100 коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и несколько государственных предприятий. Конвертационный центр успел проработать чуть больше полугода.

Во время следственных действий в офисных помещениях конвертационного правоохранители изъяли более двух десятков печатей подконтрольных организаторам коммерческих структур, черновую бухгалтерию и более 1000000 гривен наличных. Также обнаружено компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 7.