Конвертцентр в Запорожье вывел в «тень» 100 млн гривен: среди заказчиков госпредприятия

05.11 10:32    

Деятельность конвертационного центра в Запорожье, через который выведен в «тень» почти 100 000 000 гривен, блокировала Служба безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали «конверт» почти год назад двое жителей областного центра. Они предоставляли клиентам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона.

Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковской документации, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 600 000 гривен и 15 000 евро.

По материалам СБУ решается вопрос о привлечении к ответственности руководства предприятий-клиентов конвертационного для возмещения госбюджета нанесенного ущерба.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 и 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с налоговой милицией ДФС в Запорожской области.