В Днепре организатор уличенного СБУ конвертационного при задержании оказал сопротивление правоохранителям

23.11 16:27    
Служба безопасности Украины задержала в Днепре организатора конвертационного центра, который оказывал сопротивление и пытался скрыться от правоохранителей. Нелегальный бизнес ежемесячно выводил в тень почти 30000000 гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» злоумышленников было более 20 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных и коммунальных предприятий региона.

Правоохранители, согласно санкции суда, начали проведение обысков в офисном помещении, квартирах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела. В ходе официальных следственных действий в автомобиле одного из организаторов конверта, злоумышленник пытался сопротивлялся и скрыться от правоохранителей. Он был остановлен без риска для жизни и здоровья граждан, однако он успел повредить почти 10 частных автомобилей. Во время задержания мужчина пытался угрожать «оперативникам» несуществующими связями в правоохранительных органах.

В машине злоумышленника сотрудники СБ Украины обнаружили более 2,1 миллиона гривен, полученных от противоправной деятельности. В офисных помещениях «конверта» правоохранители изъяли валюту в сумме более одного миллиона в гривневом эквиваленте, документацию и печати, подтверждающие организацию сделки.

В рамках уголовного производства, следователями управления СБУ в Днепропетровской области, во процессуальным руководством областной прокуратуры, продолжается следствие по ст. 366. 358 и 212 Уголовного кодекса Украины.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 19:06
Доба відбору до Бригади швидкого реагування Нацгвардії ...
Вчора 17:41
На кордоні з Румунією прикордонники виявили сигарети в ...
Вчора 17:05
Киберполиция пресекла незаконную деятельность компании, ...
Вчора 16:48
Харьковская область: спасатели ликвидировали пожар в ча ...
Вчора 16:41
Уряд змінив правила в’їзду іноземців в Україну на періо ...
Вчора 17:11
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на ср ...
Вчора 10:50
Битумная черепица: От популярности и простоты – до высо ...
26 вересня 21:57
МВС: Комісія з розслідування причин падіння військового ...
26 вересня 21:54
Міноборони: На місці падіння літака АН-26Ш продовжує пр ...
26 вересня 21:51
Вперше на всеукраїнському рівні стартував забіг «Шаную ...
Вчора 16:32
У Житомирі на хабарі затримали доцента національного ун ...
Вчора 12:40
У Житомирі зник 31-річний житомирянин - оголошено розшу ...
28 вересня 10:55
У Житомирі по вулицях Великій Бердичівській та Чуднівсь ...
25 вересня 15:38
СБУ викрила міжрегіональну групу, що підробляла докумен ...
23 вересня 10:42
У Житомирі поліцейські утретє за вересень винесли облад ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення