На Николаевщине СБУ разоблачила коммерсантов на уклонении от уплаты налогов на миллионы гривен

03.12 10:12    
Служба безопасности Украины блокировала Николаевской противоправную деятельность коммерческой структуры, которая уклонялась от уплаты налогов на миллионы гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что фирма, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции за рубеж, в течение 2018-2019 годов фиктивно проводила часть финансовых операций. Из-за этого у коммерческой структуры безосновательно формировался налоговый кредит, который потом возмещался из государственного бюджета.

По оперативной информации, среднемесячный «теневой» объем нелегальных финансовых операций составил более 50000000 гривен. Вследствие чего государственный бюджет терял к 10000000 гривен ежемесячно.

Во время проведения следственных действий в офисе коммерческой структуры, по месту нахождения производства, а также в домовладениях и в частных автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документацию и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Мероприятия по разоблачению схемы проводятся совместно с ГУ ДФС в Николаевской области и по оперативно-розыскным подразделением Государственной пограничной службы.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 18:02
Прикордонники затримали на Закарпатті двох злочинців, я ...
Сьогодні 17:40
У Краматорську виявили контрафактні сигарети на суму бл ...
Сьогодні 17:35
На Львівщині прикордонники затримали двох громадян Інді ...
Сьогодні 17:19
У пунктах пропуску прикордонники виявили десятки порушн ...
Сьогодні 17:09
Працівника Хмельницького слідчого ізолятору судитимуть ...
Вчора 23:31
Україна та Канада створюють робочу групу задля реагуван ...
Вчора 23:28
Збільшено розмір соціальної стипендії дітям-сиротам, ді ...
Вчора 23:25
Україна та Польща розпочали роботу над новим проектом м ...
Вчора 23:22
Уряд запровадив компенсації для громадян, у яких встано ...
Вчора 23:19
Кібератаки на європейські банки зі збитками у 2,5 млрд ...
Сьогодні 11:51
Житомирщина: Бізнесмен з Донецької області організував ...
Сьогодні 11:48
У Києві рецидивіст з Житомирщини до смерті забив свою к ...
Сьогодні 10:48
У Житомирі поліцейські вночі знову штурмом брали підпіл ...
Вчора 23:44
На оптовому ринку Житомира нелегально продавали алкогол ...
Вчора 18:41
Підозрюваному в одержанні хабаря в. о. начальника відді ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення