У Держфінмоніторингу презентовано результати чергової (другої) Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму

20.12 22:48    

20 грудня 2019 року у Державній службі фінансового моніторингу України, за участі Президента Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) Ельжбети Франкув-Яскевич та Координатора проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні посла Генріка Вілладсена, представлено Звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Під час представлення Звіту акцентовано увагу на основних загрозах, ризиках системи антилегалізаційного фінансового моніторингу та обговорено подальші шляхи реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків їх прояву.

Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський зазначив: «Звіт про проведення чергової Національної оцінки ризиків є підтвердженням ефективного впровадження та дотримання Україною міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, зокрема в частині виявлення, аналізу та оцінки національних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму та наслідків їх прояву».

Крім того, в ході заходу представниками Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Державної служби фінансового моніторингу України презентовано результати проведених секторальних оцінок ризиків.

Захід організовано та проведено Держфінмоніторингом за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Участь у ньому взяли понад 50 представників державних регуляторів і правоохоронних органів, інших державних органів, а також представники професійних об’єднань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, провідних наукових установ та громадськості, що опікуються питаннями боротьби з відмиванням коштів або фінансуванню тероризму.

Крім того, до участі у заході залучено представників ряду міжнародних організацій: Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні, Консультативна місія Європейського Союзу, Проект EU-ACT в Україні, Консультаційний фонд підтримки асоціації Україна-ЄС, Офіс Ради Європи в Україні та Посольство США в Україні.