Сергій Сухомлин: Дозволили відчинити магазинчики, аби збільшити конкуренцію й не дати підвищити ціни
07.04.2020 09:50 Сергій Сухомлин: Дозволили відчинити магазинчики, аби збільшити к ...
Інтерв\'ю з Сергієм Сухомлином, міським головою Житомира
Про проект Контакти Реклама

Через Украину закупалось вооружение в санкционных стран - контрразведка СБУ

26.12 15:00    
Контрразведка СБУ пресекла деятельность международной группировки, которое обеспечивало финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в санкционных стран.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковых ракетных комплексов. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН № 2231 от 20.07.2015.

Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга.

По информации спецслужбы противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы «хавала», которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам.

Во время проведения обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов «хавалы» и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. Также обнаружено деньги в сумме почти 600 000 долларов США и 235 000 евро.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 18:03
Тайник з медпрепаратами знайшли в рефрижераторі
Сьогодні 17:02
На Харківщині виявили склад з російськими сигаретами на ...
Сьогодні 16:31
Столичные спасатели деблокировали водителя истерзанной ...
Сьогодні 16:16
Спасатели Донетчины ликвидируют последствия непогоды
Сьогодні 13:36
У жителя Волині виявили незареєстровану зброю, а також ...
Вчора 16:12
Ольга Буславець обговорила з представниками Світового б ...
Вчора 16:09
Олексій Чернишов: Завершено основний етап реформи адмін ...
Вчора 16:06
Сьогодні зранку відновлено роботу чотирьох автомобільни ...
Вчора 16:03
Мінфін і ДПС завершують розробку застосунку «РРО в смар ...
Вчора 16:00
Як працює єдиний піший перехід на українсько-польському ...
Сьогодні 15:52
Житомирського блогера затримали за знущання над чоловік ...
Вчора 14:23
На Житомирщине задержали ещё 5-х участников криминальны ...
28 травня 18:20
У Житомирі судитимуть майора медичної служби, який вима ...
28 травня 13:47
На Житомирщині спецслужби затримали двох чоловіків під ...
28 травня 11:24
У Житомирі вночі на Богунії затримали молодика із пісто ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення