Сергій Сухомлин: Дозволили відчинити магазинчики, аби збільшити конкуренцію й не дати підвищити ціни
07.04.2020 09:50 Сергій Сухомлин: Дозволили відчинити магазинчики, аби збільшити к ...
Інтерв\'ю з Сергієм Сухомлином, міським головою Житомира
Про проект Контакти Реклама

СБУ разоблачила транзитно-конвертационных группы, обслуживавшие импортеров с юга Украины

08.05 15:52    
Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов импортерам с юга Украины, причастных к контрабандным схемам.

Сотрудники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что организаторы использовали схему искусственного создания технического импортного налогового кредита. Они также заключали нетипичные экспортные сделки по договорам комиссии с субъектами хозяйствования с последующей поставкой продукции за рубеж. Это дает злоумышленникам возможность сформировать отрицательное значение налогового кредита и уменьшить налоговую нагрузку. Противоправное схема позволяет подавать неправомерные заявки для бюджетного возмещения НДС предприятиям с льготным налогообложением.
 
В ходе следственных действий за 32 адресам в Одесском регионе по рабочим и домашним адресам фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли почти 80 печатей предприятий, задействованных в схеме, и предприятий-нерезидентов. Также обнаружено паспорта граждан иностранных государств, наличные, электронные носители информации, используемые участниками преступной группы, большой объем финансово-хозяйственной документации о взаимоотношениях предприятий реального сектора экономики с фиктивными предприятиями и «купли-продажи» искусственного налогового кредита незаконно сформированного от предприятий-импортеров.

Сейчас на казначейских счетах арестованы лимиты НДС почти 600 000 000 гривен.

Продолжается досудебное следствие.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 18:18
Масштабні водолазні збори представників силових структу ...
Сьогодні 17:42
Через 200 пачок сигарет українець втратив «Мерседес» на ...
Сьогодні 17:24
Велика Британія передала українським прикордонникам 10 ...
Сьогодні 16:15
За минувшие сутки линию разграничения в Донбассе пересе ...
Сьогодні 15:48
Собаки спеціального призначення Київської митниці склал ...
Сьогодні 12:19
Арсен Аваков: До ліквідації пожежі на Луганщині залучен ...
Сьогодні 12:16
ЗНО з англійської мови складали понад 105 тис. випускни ...
Сьогодні 12:13
Тебе тут чекають – наш головний меседж для вступників з ...
Сьогодні 12:10
Арсен Аваков та Олексій Данілов екстрено відбули в Луга ...
Сьогодні 12:07
Сприяння у незаконному переправленні п’ятого Президента ...
Вчора 10:55
У Житомирі на проспекті Миру та вулиці Театральній в за ...
02 липня 15:29
Контррозвідка СБУ викрила мільйонні зловживання під час ...
01 липня 10:24
У Житомирі СБУ затримала офіцера військової частини
01 липня 09:15
1000 дол за постійне місце проживання в Україні – посад ...
30 червня 18:39
Житомирянин організував злочинну групу, яка ухилилась в ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення