СБУ задокументировала финансовую сделку руководства Ассоциации международных автоперевозчиков более чем 300 млн гривен

19.06 15:03    
Служба безопасности Украины задокументировала финансовую сделку руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка.

Оперативники спецслужбы установили, что Ассоциация течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 000 000 гривен платежей и взносов. По версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компании по завышенным тарифам. Большую часть денег должностные лица выводили в тень из-за бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности.

По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.

Для получения доказательств противоправную схему правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе Ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Во время следственных действий были изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводили в наличные. Также обнаружено черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и большую сумму неучтенной наличности.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки.

Операцию проводило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со Следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 18:37
Росіянка везла додому приціл до снайперської гвинтівки
Вчора 18:17
На Луганщині прикордонник, повертаючись додому, затрима ...
Вчора 17:51
На кордоні з Польщею затримали запаковане цигарками авт ...
Вчора 15:10
Київськими митниками у громадянки Казахстану вилучено в ...
Вчора 14:56
Сумская область: за минувшие сутки спасатели дважды ока ...
Вчора 14:52
Оперуповноважений ДФС підозрюється у систематичних щомі ...
Вчора 14:49
Мінекономіки реалізує проекти із розвитку сталих закупі ...
Вчора 14:46
Харьковская область: спасатели ликвидировали пожар в дв ...
Вчора 14:43
Міністр КМУ Олег Немчінов відкрив засідання міжвідомчої ...
Вчора 14:40
Прем’єр-міністр: Найближчим часом очікуємо підписання М ...
Вчора 20:57
На Житомирщині в. о. начальника відділу Держекоінспекці ...
Вчора 16:21
У Житомирі на проспекті Незалежності водій намагався пі ...
24 січня 23:56
Житомирян попереджають про шахраїв, які діють під вигля ...
23 січня 14:43
Моторошні подробиці трагедії на Житомирщині: Вбив жінку ...
23 січня 12:10
У Житомирі поліцейські зупинили тентовану вантажівку з ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення