СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра с ежегодным оборотом в 150 млн гривен

26.08 10:15    

В Полтаве СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра, «обслуживал» ряд предприятий реального сектора экономики из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей.

В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организаторы конвертационного центра зарегистрировали более 100 фиктивных структур. Через них клиенты получали «услуги» по минимизации налоговых обязательств, формирования незаконного налогового кредита по НДС, а также вывода денег в тень и конвертации в наличность.

По предварительным подсчетам специалистов, ежегодно организаторы противоправного бизнеса проконвертовувалы более 150 000 000 гривен. Ковертцентр просуществовал почти 2 года. Фигуранты получали за свои «услуги» 10-10,5% от суммы.

Правоохранители провели 24 одновременных обыски, в ходе которых изъяли более 60 печатей предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны, флэш-носители, жесткие диски, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, доказывающих проведения сделки. У одного из курьеров конвертационного изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 000 в гривневом эквиваленте.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Мероприятия по разоблачению сделки проводили сотрудники УСБУ в Полтавской области под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области совместно с ГУ ДФС в Полтавской области.