СБУ прекратила работу масштабного конвертационного центра с оборотом 15 млрд гривен

07.10 17:42    
Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен.

Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ДПС и как следствие - уклоняться от уплаты налогов.

В ходе санкционированных обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также обнаружено учредительные документы фиктивных предприятий, документацию по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых «фунтов»), на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающие совершение преступлений.

Этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, ранее блокировала Служба в ГНС.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, что Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга провела спецоперацию по разоблачению и блокировки в ГНС противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС для субъектов хозяйствования.

По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема ежемесячно приносила государству ущерб более чем на 2 миллиарда гривен.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 18:31
Молдованин, якому заборонено в’їзд в Україну, вдруге не ...
Сьогодні 17:41
На кордоні з РФ затримали італійця з дурманом - грибами ...
Сьогодні 17:30
ЄС підтримує навчання українських прикордонників та мит ...
Сьогодні 17:06
Марокканець з фальшивими документами Франції попався пр ...
Сьогодні 16:33
СБУ блокувала незаконні поставки продукції до тимчасово ...
Сьогодні 18:44
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вт ...
Сьогодні 14:37
2 мільйони гривень збитків через завищення ціни на виго ...
Сьогодні 14:34
Максим Степанов: Від початку пандемії кількість ліжок д ...
Сьогодні 14:31
На Херсонщині аудитори виявили фінансових порушень у Сл ...
Сьогодні 14:14
Популярность камина в доме: От современных технологий – ...
20 листопада 18:06
Житомир придбав захисний одяг для медичних працівників ...
20 листопада 13:44
У Житомирі 37-річний чоловік розбещував неповнолітніх
20 листопада 10:52
В Києві затримали банду шахраїв з Житомирщини, які виго ...
18 листопада 10:18
У Житомирі за підробку документів та хабарництво судити ...
17 листопада 16:04
На Житомирщині СБУ викрила корупційну схему під час про ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення