Податківці викрили схему легалізації понад 18 млн грн готівки, отриманої незаконним шляхом

16.09 23:25    
Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Закарпатській області за результатами опрацювання відомостей, наданих ГУ ДФС в Закарпатської області, викрито схему легалізації готівки, отриманої товариством незаконним шляхом.

Встановлено, що під час здійснення ТОВ «Є» імпортних операцій з транспортними засобами та іншою технікою мало місце внесення до офіційних документів недостовірних даних – заниженої фактурної вартості таких транспортних засобів. Це призвело до недоплати митних платежів у значних сумах. Отриману поза обліком від покупців-резидентів України готівку в сумі понад 18 млн грн службові особи ТОВ «Є» легалізували шляхом внесення на банківський рахунок товариства у вигляді фінансової допомоги, внесків до статутного капіталу тощо.

У теперішній час тривають слідчі дії в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 20:22
поліцейські затримали чоловіка, який збував наркотики н ...
Сьогодні 15:11
900 дол хабара: затримано посадовця Київського ТЦК та С ...
Сьогодні 14:38
СБУ затримала рецидивістку, яка ввозила в Україну преку ...
Сьогодні 12:13
Сапери Чернігівщини вилучили 26 вибухонебезпечних предм ...
Сьогодні 12:11
«Кріт» російської розвідки під виглядом капелана намага ...
Сьогодні 11:59
Створення безбарʼєрного простору в Україні: визнач ...
Сьогодні 11:42
У Запорізькій обласній клінічній лікарні функціонує нов ...
Сьогодні 11:40
Двоє поранених внаслідок ворожої атаки м. Нікополь – ро ...
Сьогодні 11:38
На території Чорнобильського заповідника злочинці орган ...
Сьогодні 11:36
Здійснював розвідувальну діяльність за завданнями фсб р ...
Сьогодні 19:26
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві чоловіка у Ж ...
Сьогодні 00:35
Молодики з Київщини та Житомирщини на замовлення спалюв ...
Вчора 16:52
На Житомирщині подружжя вбило знайомого
Вчора 12:03
У Житомирі наркодилери влаштували міні-лабораторію у су ...
Вчора 10:51
Злочинне угруповання, яке «варило» синтетичні наркотики ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення