ДБР припинило на Полтавщині діяльність конвертаційного центру з обігом у 500 млн гривень

18.11 23:29    
Працівники ДБР припинили на Полтавщині діяльність «конвертаційного центру», який діяв під «прикриттям» правоохоронців та представників контролюючого органу.

Слідчі Бюро задокументували, що конвертцентр надавав підприємствам реального сектору економіки «послуги» з ухилення від сплати податків та переведення коштів у готівку через фіктивні фінансово-господарські операції. Конвертаційний центр «обслуговував» компанії аграрної, нафто-газової, хімічної та автотранспортної галузей.

Обсяг незаконно проконвертованих коштів лише протягом 2021 року за посередництва вказаних осіб становить понад пів мільярда гривень.

У ході досудового слідства встановлено, що організаторами «конверту» були мешканці Полтави, які мали досвід роботи в податкових органах. Вони, використовуючи низку фіктивних фірм, укладали з підприємствами регіону договори купівлі-продажу неіснуючих робіт та послуг.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці затримали «на гарячому» кур’єра під час передачі замовникам 1,5 млн гривень.

За результатами 18 обшуків за адресами офісних приміщень організаторів, місцях проживання фігурантів та банківських установах вилучено:

понад 353 тис. доларів США;
54 тис. євро;
більш ніж 1,7 млн гривень;
660 грам золота у монетах та злитках;
печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.
Кримінальне провадження розпочато за статтями легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зловживання владою (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України).

СанкціЇ статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією мана.

Тривають слідчі дії.

Операція проводилась за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 13:20
15 ворожих ударів задокументувала Поліція Донецької обл ...
25 червня 13:50
Виготовляли та збували фальсифікований алкоголь: на Хме ...
25 червня 13:23
З 27 червня через «Ягодин» пропускатимуть лише вантажів ...
25 червня 13:22
Неподалік від українсько-білоруського кордону виявлено ...
25 червня 13:21
У потязі до Перемишля прикордонники викрили дев’ять псе ...
16 травня 14:19
Струс мозку: як допомогти?
24 лютого 09:47
У 2021 році Мінфін взяв участь у реалізації 12-ти проек ...
24 лютого 09:44
Уряд урегулював термінологію інформаційно-комунікаційни ...
24 лютого 09:41
БЕБ та КРАІЛ підписали Меморандум про взаємодію та інфо ...
24 лютого 09:38
Хабар за зміну обвинувачення в суді – викрито прокурора ...
24 червня 15:51
На Житомирщині СБУ викрила «шанувальницю кадирівців»
24 червня 10:03
Російський олігарх організував незаконних бізнес у Київ ...
24 червня 09:51
Мешканець Житомирщини «подарував» банківським шахраям 6 ...
22 червня 11:19
В Житомирській області чиновники організували аферу на ...
22 червня 11:06
В одній із поліклінік Житомира виявили незаконні оборуд ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення