Канада посилила контроль за фінансовими операціями, пов'язаними з росією

09.03 12:47    
Віце-прем’єр-міністр, Міністр фінансів Канади Христя Фріланд видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з росією для суб'єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка набрала чинності 24 лютого 2024 року.

Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій. Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з росії або призначені для росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.

Таке рішення, зокрема, обумовлено і минулорічним закликом Міністра фінансів України Сергія Марченка до відповідних органів влади Канади розглянути можливість вжиття заходів подібних до тих, що були прийняті Україною, для забезпечення посиленого моніторингу транзакцій, пов'язаних з росією.

Слід нагадати, що Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) в своїх заявах, спрямованих до держав світу, наголошує на необхідності бути пильними щодо ризиків, що виникають через обхід заходів, вжитих для захисту міжнародної фінансової системи, які є результатом агресії росії проти України.

Водночас підрозділ фінансової розвідки в Канаді (FINTRAC) видав відповідні Інструкції, які пояснюють вимоги директиви. Так, фінансові операції, що походять з росії або призначені для росії, можуть включати, але не обмежуватися:

електронними переказами коштів, грошовими переказами або іншими переказами, які включають російську адресу відправлення або призначення;
діяльністю представників уряду росії (наприклад, операції на банківському рахунку посольства росії в Канаді);
отримання російських рублів як депозиту на рахунок або для транзакції з віртуальною валютою;
проведенням операції з обміну іноземної валюти або віртуальної валюти, яка включає російські рублі.
«Ми вітаємо посилення Канадою контролю за фінансовими операціями, пов'язаними з росією. На сьогодні директиви Міністра фінансів Канади в рамках Закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму застосовуються до транзакцій з трьома країнами – Північною Кореєю, Іраном та з 24 лютого поточного року з росією. Тобто Канада не очікуючи завершення пошуку консенсусу в межах FATF, стосовно питання санкціонування росії, фактично прирівняла росію до країн з чорного списку FATF», - заявив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 10:40
На Одещині рятувальники деблокували постраждалих з авто ...
Сьогодні 09:54
Діти прикордонників відпочили у Чехії
Сьогодні 09:51
Прикордонники допомогли виявити двох «туристів», які че ...
Вчора 23:43
На Одещині водій намагався перевезти в Молдову 8 кг чор ...
Вчора 19:30
На трасі в Сумській області загорівся автомобіль
13 червня 23:20
Гараж з металевих каркасних конструкцій: Від надійності ...
13 червня 21:08
Как отличить оригинальные бу запчасти от поддельных?
12 червня 14:50
Чистота и гигиена кошачьего туалета: практическое руков ...
10 червня 23:35
Практичность виртуальной АТС: От облачных технологий – ...
10 червня 15:39
Качественное наполнение и эффективное SEO продвижение – ...
Вчора 10:10
На Житомирщині перекрили міжобласний канал поширення ме ...
12 червня 16:16
На Житомирщині СБУ викрила ботоферму, яка допомагала рф ...
12 червня 12:27
У Житомирі прокуратура розпочала кримінальне провадженн ...
11 червня 20:20
На Житомирщині евакуатор, придбаний за кошти громади дл ...
11 червня 14:58
На Житомирщині до 15 років позбавлення волі засудили сн ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення