СБУ провела обыски в ОАО «КСГ Банк»

28.12 18:19    
В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество) в отношении противоправного завладения 386 млн грн Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ОАО «КСГ Банк».

Обыски прошли в помещениях офисов банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.

Во время следственных действий правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банковского учреждения.
Следствие продолжается.

Напомним, что в конце августа с.г. Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО "КСГ Банк" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 18:34
17 липня: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Сьогодні 17:59
У КПВВ «Чонгар» прикордонники виявили кримінального зло ...
Сьогодні 17:34
У пункті пропуску службовий собака «винюхав» набої до з ...
Сьогодні 16:49
Винуватця ДТП зі смертельним наслідком затримали прикор ...
Сьогодні 16:29
На Закарпатті прикордонники не допустили вивезення з кр ...
Вчора 23:28
Петренко: Апеляційний суд в Нідерландах підтвердив, що ...
Вчора 23:23
Молоко в Україні вироблятиметься за новими вимогами
Вчора 23:19
Держводагентство: Е-дозвіл – від дати запуску порталу в ...
Вчора 23:14
Держпродспоживслужба: На початок липня послуги в заклад ...
Вчора 23:07
Сергій Дейнеко: ДПСУ готова до виконання завдань у пері ...
Сьогодні 11:13
Фатальна ДТП у Житомирі: Поліція розшукала водія, який ...
Вчора 15:34
У Житомирі зникла 11-річна дівчинка. ФОТО
15 липня 11:13
У Житомирі спортивного функціонера підозрюють у привлас ...
15 липня 09:38
У Житомирі поліція перевіряє повідомлення про можливі з ...
13 липня 09:46
Трагедія у Житомирі: Жінка випала з балкону 8 поверху
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення