Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн

31.12 12:53    
Президент - один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения.

Работники Департамента защиты экономики, Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения.

Так, в 2014 году должностные лица предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
По предварительным данным сумма убытков, причиненных Фонда гарантирования вкладов физических лиц достигает 80000000 гривен.

Президенту, который также был одним из владельцев банка, следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления - по ч. 5 ст.191 УК Украины.
 
Кроме того, во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъято коллекцию оружия.

Окончательная сумма убытков в настоящее время устанавливается.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 18:56
25 лютого: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Вчора 18:43
Сергій Дейнеко: Прикордонники разом з МОЗ перевірятимут ...
Вчора 18:37
Справу офіцера-прикордонника, який за хабар незаконно р ...
Вчора 17:44
Прикордонники разом з моряками ВМС ЗСУ відпрацювали спі ...
Вчора 17:21
«Порубному» прикордонники виявили «Mercedes», нашпигова ...
Вчора 18:38
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на ср ...
Вчора 13:31
Сергій Дейнеко в пункті пропуску «Тиса» проконтролював ...
Вчора 13:28
Ольга Оніщук: Оновлений ЄДР планується запустити в тест ...
Вчора 13:25
Мінсоцполітики та Офіс Генпрокурора викриває корупцію у ...
Вчора 13:20
Аудитори Черкащини у січні 2020 року забезпечили відшко ...
Вчора 10:00
У Житомирі СБУ затримала кіберполіцейського на вимаганн ...
Вчора 09:08
В центрі Житомира затримали автозлодія
24 лютого 10:50
Поліція: Вилучена у Житомирі граната – навчальна і не с ...
23 лютого 23:01
Житомирянин викрадав автомобілі у Києві та Чернігові. Ф ...
21 лютого 12:44
Контррозвідка СБУ попередила на Житомирщині збут понад ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення