В Одесской области пресекли незаконную деятельность центра минимизации таможенных платежей при импорте товаров из-за границы

31.12 13:35    
В Одесской области сотрудники налоговой милиции пресекли незаконную деятельность центра минимизации таможенных платежей при импорте товаров из-за границы.

В ходе операции «Рубеж-2016» и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что организаторы преступной деятельности используя подконтрольное предприятие-импортер, осуществляли операции по импорту морепродуктов в больших объемах по значительно заниженной стоимости. В дальнейшем продукция реализовывалась в адрес предприятий - производителей реального сектора экономики с двойной наценкой с целью формирования значительных валовых расходов и налогового кредита.

Для занижения таможенных платежей злоумышленники использовали поддельные документы от имени предприятий-нерезидентов, подменяли сопроводительные документы, меняли код товаров и отражали недостоверные сведения о весе и количество импортируемой.

Общий объем проведенных через предприятия, входившие в центр минимизации, операций составил около 340 000 000 гривен. Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 4,5 миллиона гривен.

В настоящее время установлено компании - выгодоприобретатели. В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято компьютерную технику, документацию предприятия и печатью. Расследование уголовного производства продолжается.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 19:35
В Днепре СБУ разоблачила на взятке старшего следователя ...
Вчора 19:23
18 лютого: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Вчора 18:00
СБУ розпочала досудове розслідування за фактом обстрілі ...
Вчора 17:55
В Киеве СБУ обнаружила тайник с боевыми гранатами и поч ...
Вчора 17:54
За кілька днів в посилках до Швеції та Італії київські ...
Вчора 19:43
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на ср ...
Вчора 17:57
Ціна на газ у лютому буде меншою, - Олексій Оржель
Вчора 17:53
Між Україною та ІМО відкритий постійний діалог і жодних ...
Вчора 17:50
З початку 2020 року експерти Миколаївщини опрацювали за ...
Вчора 17:47
Уряд тримає під повним контролем весь процес повернення ...
Вчора 22:36
У Житомирі перевіряється причетність поліцейського до п ...
Вчора 19:41
Систематичне вимагання коштів у підприємців – справу жи ...
Вчора 18:00
У Житомирі на хабарі в 1 тис дол затримали командира вз ...
Вчора 15:11
Фатальна ДТП під Житомиром - поліцейські встановили осо ...
Вчора 14:49
У Житомирі тривають спільні заходи прокуратури та поліц ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення