В Одесской области пресекли незаконную деятельность центра минимизации таможенных платежей при импорте товаров из-за границы

31.12 13:35    
В Одесской области сотрудники налоговой милиции пресекли незаконную деятельность центра минимизации таможенных платежей при импорте товаров из-за границы.

В ходе операции «Рубеж-2016» и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что организаторы преступной деятельности используя подконтрольное предприятие-импортер, осуществляли операции по импорту морепродуктов в больших объемах по значительно заниженной стоимости. В дальнейшем продукция реализовывалась в адрес предприятий - производителей реального сектора экономики с двойной наценкой с целью формирования значительных валовых расходов и налогового кредита.

Для занижения таможенных платежей злоумышленники использовали поддельные документы от имени предприятий-нерезидентов, подменяли сопроводительные документы, меняли код товаров и отражали недостоверные сведения о весе и количество импортируемой.

Общий объем проведенных через предприятия, входившие в центр минимизации, операций составил около 340 000 000 гривен. Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 4,5 миллиона гривен.

В настоящее время установлено компании - выгодоприобретатели. В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято компьютерную технику, документацию предприятия и печатью. Расследование уголовного производства продолжается.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 23:30
СБУ подозревает строительную компанию в нанесении вреда ...
Вчора 19:14
Київською митницею в аеропорту «Бориспіль» вилучено п’я ...
Вчора 17:56
Руйнування гуртожитку під час будівництва метро у Дніпр ...
Вчора 17:38
Два командири відділень пожежно-рятувальної частини ДСН ...
Вчора 17:36
Афганці із Дубая та іранець зі Стамбула – прикордонники ...
Вчора 19:17
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на пя ...
30 вересня 18:15
Верховна Рада підтримала європейські стандарти в сфері ...
30 вересня 18:12
Денис Шмигаль: Державний стандарт базової середньої осв ...
30 вересня 18:09
Уряд прийняв важливі рішення для реалізації концепції є ...
30 вересня 18:06
Уряд затвердив зміни до порядку компенсації вартості по ...
Вчора 23:25
У Житомирі на Чуднівському мосту зіткнулися два автомоб ...
Вчора 12:11
«Гучна справа» розкрила нові деталі вбивства бібліотека ...
30 вересня 16:27
До 11 років позбавлення волі засуджено житомирянина за ...
30 вересня 10:02
У Житомирі в парку на очах дитини побили чоловіка - про ...
29 вересня 16:32
У Житомирі на хабарі затримали доцента національного ун ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення