В Одессе СБУ прекратила деятельность конвертационного центра

19.04 13:02    
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Правоохранители установили, что организаторы «конверта» обслуговалы тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам за деятельность конвертационного государственный бюджет недополучил более ста миллионов гривен.

Во время обысков в офисах конвертационного центра и местам проживания фигурантов дела оперативники СБ Украины обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе «конверта». Сотрудники спецслужбы также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 18:28
22 лютого: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Вчора 17:55
У трьох фурах серед гіпсокартону прикордонники виявили ...
Вчора 17:38
В Адміністрації Держприкордонслужби відбулася зустріч з ...
Вчора 17:34
У Навчальному центрі Морської охорони завершили навчанн ...
Вчора 16:17
Прикордонники не допустили переміщення до Румунії рекор ...
Вчора 23:24
Криклій: Литовська Республіка є стратегічно важливим па ...
Вчора 23:21
Треба відходити від паперових бланків та працювати над ...
Вчора 23:18
Епідеміологи провели забір зразків у людей, які перебув ...
Вчора 23:15
У китаянки, яка прямувала потягом Київ-Москва, нового к ...
Вчора 23:12
Працюємо над лібералізацією автомобільних перевезень мі ...
21 лютого 12:44
Контррозвідка СБУ попередила на Житомирщині збут понад ...
21 лютого 10:09
У Києві на залізничному вокзалі житомирянин пограбував ...
20 лютого 18:19
Виконувачу обов’язків керівника Житомирської митниці фі ...
20 лютого 12:55
В Житомирській області на вимогу розблокувати виїзд із ...
18 лютого 22:36
У Житомирі перевіряється причетність поліцейського до п ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення