В Одессе СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более пятидесяти миллионов гривен

13.06 17:43    
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через конвертцентр ежемесячно проходило более 50000000 гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что часть денег полученных от сделок переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР".

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более четырехсот тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок и соответствующую компьютерную технику.

По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 22:39
На Черниговщине СБУ блокировала деятельность межрегиона ...
Вчора 22:38
В Одессе спасатели ликвидировали возгорание автомобильн ...
Вчора 20:02
У Київській області - вибух на полігоні
Вчора 19:24
Дезертир «отримав» 6 місяців гауптвахти
Вчора 18:58
21 лютого: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
Вчора 22:58
У Вільнюсі делегація Міноборони бере участь в українськ ...
Вчора 22:54
Торік суттєво розширено ринки збуту для української про ...
Вчора 22:49
Торік на виконання вимог міжнародних партнерів у сферах ...
Вчора 22:43
Мінкультури до Міжнародного дня рідної мови презентувал ...
Вчора 22:38
У 2018 році в Україні успішно пройшло 11 міжнародних мі ...
Вчора 10:14
У Житомирі поліція розпочала перевірку за фактом бійки ...
14 лютого 14:47
На Житомирщині СБУ викрила на хабарах посадовця фіскаль ...
14 лютого 09:05
Київська область: В автомобілі мешканця Житомирщини, як ...
09 лютого 09:55
На Житомирщині слідчі оголосили підозру продавцю зброї
08 лютого 10:09
У Житомирі поліція затримала на хабарі у 20 тисяч грн к ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення