В Одессе СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более пятидесяти миллионов гривен

13.06 17:43    
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через конвертцентр ежемесячно проходило более 50000000 гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что часть денег полученных от сделок переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР".

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более четырехсот тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок и соответствующую компьютерную технику.

По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 11:51
Киевская область: пиротехники обезврежено 82 единицы бо ...
Сьогодні 11:50
До України повернулися переможці, призери та учасники І ...
Сьогодні 11:47
Суммы: спасатели ликвидировали возгорание балкон
Сьогодні 11:30
У Хмельницькій області учасники АТО отримали у власніст ...
Сьогодні 11:24
В Овідіополі на Одещині відкрили сучасне міні-футбольне ...
Сьогодні 11:53
Другий день змагань «Ігри Нескорених» у Сіднеї: пишаємо ...
19 жовтня 22:32
Законопроект «Про захист рослин» передбачає внесення зм ...
19 жовтня 22:19
В Академії патрульної поліції відбувся ювілейний п’ятий ...
19 жовтня 22:02
Введення спеціалізації регіональних лабораторій є шляхо ...
19 жовтня 21:54
Багатонаціональні навчання «Чисте небо – 2018» завершен ...
20 жовтня 23:17
Стрілянина під Житомиром - затримано матьорого домушник ...
19 жовтня 10:46
Житомирянин, аби погасити борг, вчинив серію крадіжок в ...
17 жовтня 15:58
СБУ викрила посадовця Житомиртеплокомуненерго на розтра ...
15 жовтня 10:20
Стрілянина у Житомирі: Пасажир з пістолета поранив воді ...
10 жовтня 09:41
У Житомирі через неутеплені стіни в школах № 6 та 17 - ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення