В Одессе СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более пятидесяти миллионов гривен

13.06 17:43    
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через конвертцентр ежемесячно проходило более 50000000 гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что часть денег полученных от сделок переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР".

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более четырехсот тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок и соответствующую компьютерную технику.

По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 22:13
Ігор Гундич: Це історична подія для України – створення ...
Вчора 12:49
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду психотро ...
Вчора 12:48
Донецкая область: в результате пожара погиб человек
Вчора 10:10
Хмельницкие спасатели вытащили автомобиль попал в кювет
14 грудня 22:36
Содержание под стражей: суд избрал меру пресечения заде ...
13 грудня 19:15
МІП: Етнопоказ «Українські Амаzонки» пройшов у Дніпрі
13 грудня 19:04
13 грудня: Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду ...
13 грудня 18:57
На Дніпропетровщині з’являться «офіцери громад»
13 грудня 18:44
Соціальний проект «Рука допомоги» потрібно подовжити на ...
13 грудня 18:04
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на пя ...
14 грудня 10:02
Під Житомиром підірвали вуличний банкомат ПриватБанку
14 грудня 09:04
У Житомирі через Telegram продавали наркотики
14 грудня 08:30
У Житомирі знайшли зниклу у Харкові 16-річну дівчину
13 грудня 11:30
В центрі Житомира на вулиці виявили тіло загиблого чоло ...
13 грудня 08:44
Житомирянин пересувався на автомобілі, що знаходився в ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення