Изъято более 50 млн грн неучтенной наличности и крупную партию табачных изделий у организаторов схемы уклонения от уплаты

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве совместно с работниками Главного управления БКОП СБУ во процессуальным руководством прокуратуры. Киева ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов и изъяли у ее организаторов 50 млн. Грн. неучтенной наличности и крупную партию табачных изделий.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено одно из киевских предприятий, должностные лица которого действуя в 2018-2019 г. На территории г. Киева и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн. Грн.

Так, фигуранты осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов. Вместе с тем, для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажа в адрес фиктивных предприятий.

Кроме того, помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования последнее фиктивного налогового кредита.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании - фигуранта, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, из незаконного оборота изъято более 50 млн. Грн. неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 млн. грн. Подтвердить документально происхождения товара и наличных должностные лица предприятия не смогли и отказались давать какие-либо объяснения.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на удаленные ТМЦ и денежные средства.

Продолжается следствие.