В Хмельницкой области СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом в 40 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который действовал в Хмельницкой области в течение 2017-19 годов.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей предоставляла предприятиям Киевской и Хмельницкой областей «услуги» по уклонению от уплаты налогов, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств коммерсантов в наличность.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники зарегистрировали ряд предприятий с признаками фиктивности в Хмельницком и Киеве, реквизиты которых использовались для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. На счета этих подконтрольных фирм заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары.

В дальнейшем эти средства организаторы конвертационного незаконно обналичивающей, чем нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более сорока миллионов гривен.

 Во время ряда санкционированных обысков у участников конвертационного центра правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен, печати фиктивных предприятий, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы и чековые книжки, которые доказывают проведения противоправных сделок.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 и ч. 3.ст 212 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с ГУ ДФС и теруправлением ГБР, расположенного в г. Хмельницький.