DataLife Engine > Україна > На Николаевщине СБУ разоблачила коммерсантов на уклонении от уплаты налогов на миллионы гривен
На Николаевщине СБУ разоблачила коммерсантов на уклонении от уплаты налогов на миллионы гривен03.12. Разместил: yuriy |
Служба безопасности Украины блокировала Николаевской противоправную деятельность коммерческой структуры, которая уклонялась от уплаты налогов на миллионы гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что фирма, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции за рубеж, в течение 2018-2019 годов фиктивно проводила часть финансовых операций. Из-за этого у коммерческой структуры безосновательно формировался налоговый кредит, который потом возмещался из государственного бюджета. По оперативной информации, среднемесячный «теневой» объем нелегальных финансовых операций составил более 50000000 гривен. Вследствие чего государственный бюджет терял к 10000000 гривен ежемесячно. Во время проведения следственных действий в офисе коммерческой структуры, по месту нахождения производства, а также в домовладениях и в частных автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документацию и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Мероприятия по разоблачению схемы проводятся совместно с ГУ ДФС в Николаевской области и по оперативно-розыскным подразделением Государственной пограничной службы. Вернуться назад |