DataLife Engine > Україна > СБУ разоблачила транзитно-конвертационных группы, обслуживавшие импортеров с юга Украины
СБУ разоблачила транзитно-конвертационных группы, обслуживавшие импортеров с юга Украины08.05. Разместил: yuriy |
Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность межрегиональных транзитно-конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов импортерам с юга Украины, причастных к контрабандным схемам.
Сотрудники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что организаторы использовали схему искусственного создания технического импортного налогового кредита. Они также заключали нетипичные экспортные сделки по договорам комиссии с субъектами хозяйствования с последующей поставкой продукции за рубеж. Это дает злоумышленникам возможность сформировать отрицательное значение налогового кредита и уменьшить налоговую нагрузку. Противоправное схема позволяет подавать неправомерные заявки для бюджетного возмещения НДС предприятиям с льготным налогообложением. В ходе следственных действий за 32 адресам в Одесском регионе по рабочим и домашним адресам фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли почти 80 печатей предприятий, задействованных в схеме, и предприятий-нерезидентов. Также обнаружено паспорта граждан иностранных государств, наличные, электронные носители информации, используемые участниками преступной группы, большой объем финансово-хозяйственной документации о взаимоотношениях предприятий реального сектора экономики с фиктивными предприятиями и «купли-продажи» искусственного налогового кредита незаконно сформированного от предприятий-импортеров. Сейчас на казначейских счетах арестованы лимиты НДС почти 600 000 000 гривен. Продолжается досудебное следствие. Вернуться назад |