СБУ разоблачила финансовые махинации с бюджетными средствами на миллионы гривен при строительстве дорог государственного значения

Служба безопасности Украины разоблачила финансовые махинации подрядчиков с бюджетными средствами на миллионы гривен при строительстве дорог государственного значения.

По версии следствия в течение 2018-2019 годов менеджмент одной из крупных строительных организаций при выполнении работ разработал схемы уклонения от уплаты налогов. Из-за действий коммерсантов государственный бюджет недополучил более 30000000 гривен.

Бизнесмены часть бюджетных средств перечисляли на реквизиты компаний-контрагентов, зарегистрированных на подставных лиц. Затем деньги переводили в наличные и присваивали организаторы.

При проведении процессуальных действий в офисных помещениях фирмы-подрядчика в трех областях Украины правоохранители получили финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных финансовых операций, печати отечественных и иностранных компаний, с использованием которых осуществлялась сделка. Также обнаружено наличные в сумме более 17 млн ​​гривен.

Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ДФС под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.