СБУ разоблачила международную интернет-сеть, которая легализовала теневые средства через криптовалюта

В 2017-2020 годах группа граждан создала ряд онлайн-ресурсов, которые позволяли жителям Украины и стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюта в наличные и безналичную форму. Так они отмывали средства с сомнительным источником происхождения.

Эти операции проводились без уплаты обязательных платежей и не отображались в налоговой отчетности их клиентов.

Правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников, где изъяли крупную сумму наличных, банковские карты, компьютерная техника, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность.

Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет-трафика.

Кроме того, проверяется информация об использовании сервиса «WebMоney» при обслуживании клиентов. Ведь доступ к его доменов запрещен решением СНБО.