DataLife Engine > Україна > В Днепре СБУ пресекла деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 млн гривен
В Днепре СБУ пресекла деятельность российского «конверта» с оборотом в 750 млн гривен27.04. Разместил: yuriy |
Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в семьсот пятьдесят миллионов гривен прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией.
«Конверт» был подконтролен чиновникам российской банковской учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли более пятисот тысяч гривен, печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Согласно постановлений суда наложен арест на счета пяти «фиктивных» предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие. Вернуться назад |