Співробітниками податкової міліції Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр

21.04 11:35    
Співробітниками податкової міліції Житомирської області, спільно з колегами з Вінницької, Черкаської, та Кіровоградської областей при процесуальному нагляді прокуратури Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр.

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини. Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн. грн. Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн».

20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, у Житомирській та Дніпропетровській областях за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані судом обшуки.

Під час обшуків оперативниками виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, 9 факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 27 тис. грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби в області.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 10:36
В Херсоне на пляже в Гидропарке спасатели пришли на пом ...
Вчора 10:36
На Тернопольщине ликвидировали пожар емкостей с биоэтан ...
23 червня 13:33
На Кировоградщине СБУ перекрыла международный канал тор ...
23 червня 13:32
На Буковине СБУ прекратила действие нелегальной сети бе ...
23 червня 13:03
Ровенская область: спасатели ликвидировали возгорание в ...
22 червня 11:23
Як будувати дружні відносини зі ЗМІ, навчали представни ...
21 червня 22:27
Верховний Суд підтримав НАБУ у боротьбі з непрозорими з ...
21 червня 13:51
Геннадій Зубко та Посли G7 у Кіптівській ОТГ обговорили ...
20 червня 18:33
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на че ...
20 червня 16:10
В госсобственность возвращено здание «Банка крови»
Вчора 10:37
На Житомирщині - чергові жертви шахраїв
22 червня 19:18
Військова прокуратура розслідує факт розтрати на Житоми ...
22 червня 12:15
У Житомирі затримали шахрайок, які «знімали порчу». ФОТ ...
21 червня 23:10
У Житомирі працівника комбінату обікрали прямо у роздяг ...
21 червня 16:17
СБУ блокувала контрабанду культурних цінностей до Росії
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення