Співробітниками податкової міліції Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр

21.04 11:35    
Співробітниками податкової міліції Житомирської області, спільно з колегами з Вінницької, Черкаської, та Кіровоградської областей при процесуальному нагляді прокуратури Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр.

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини. Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн. грн. Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн».

20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, у Житомирській та Дніпропетровській областях за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані судом обшуки.

Під час обшуків оперативниками виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, 9 факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 27 тис. грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби в області.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 15:54
В Киеве СБУ задержала российского шпиона - работника ст ...
Сьогодні 13:00
В Херсоне СБУ разоблачила лабораторию по изготовлению а ...
Сьогодні 12:48
На Закарпатье и Волыни контрабандисты покинули 22 ящика ...
Сьогодні 10:55
СБУ задержала трех «телефонных террористов» в разных ре ...
Сьогодні 10:18
Кировоградская область: спасатели ликвидировали пожар в ...
Вчора 16:17
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вы ...
Вчора 14:34
Приват24 підтвердив статус найкращого інтернет-банку Ук ...
19 квітня 16:41
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на пя ...
19 квітня 09:36
ПриватБанк відкрив сезон «Теплих кредитів»
18 квітня 18:13
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на че ...
Вчора 08:20
«Кровавая любовь» в Киевской области: 48-летний житомир ...
19 квітня 23:19
На Житомирщині розшукують горе-матір, яка залишила у кв ...
19 квітня 14:15
У Житомирі двоє парубків намагалися обікрасти кафе
19 квітня 07:31
У Житомирі намагалися безпідставно отримати у власність ...
18 квітня 09:50
«Подарунок» зі Львову: В Житомирській області виявили щ ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення