Співробітниками податкової міліції Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр
21.04 11:35    
Співробітниками податкової міліції Житомирської області, спільно з колегами з Вінницької, Черкаської, та Кіровоградської областей при процесуальному нагляді прокуратури Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр.

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини. Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн. грн. Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн».

20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, у Житомирській та Дніпропетровській областях за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані судом обшуки.

Під час обшуків оперативниками виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, 9 факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 27 тис. грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби в області.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 10:27
Полтавская область: ликвидирован пожар в автомобиле
Вчора 22:26
Столичные правоохранители задержали иностранца, который ...
Вчора 22:11
Украинские и венгерские пограничники совместными действ ...
Вчора 22:04
Винницкая область: пиротехники уничтожили пять пьятисот ...
Вчора 13:36
В столице задержали карманника
Вчора 12:28
Пограничники обнаружили похищенный в Чехии «БМВ»
21 квітня 21:01
Полиция задержала злоумышленников, которые пытались под ...
21 квітня 17:22
Закарпатская область: на пожаре обнаружено тело мужчины
21 квітня 13:34
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вы ...
21 квітня 12:51
Кировоградская область: спасатели отбуксировали из снеж ...
21 квітня 09:06
В онкохворого житомирянина викрали кошти на операцію пр ...
20 квітня 11:28
Аудитори Житомирщини виявили у чотирьох органах соцзахи ...
19 квітня 09:51
Столичный журналист рассказал скандальную историю, кото ...
18 квітня 00:13
Жахлива ДТП на Житомирщині - 5 загиблих. ФОТО
16 квітня 09:49
В Израиле умер раввин, жестоко избитый в Житомире
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення
Яндекс.Метрика