Співробітниками податкової міліції Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр
21.04 11:35    
Співробітниками податкової міліції Житомирської області, спільно з колегами з Вінницької, Черкаської, та Кіровоградської областей при процесуальному нагляді прокуратури Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр.

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини. Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн. грн. Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн».

20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, у Житомирській та Дніпропетровській областях за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані судом обшуки.

Під час обшуків оперативниками виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, 9 факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 27 тис. грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби в області.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 15:19
В Скадовске столкнулись автомобили патрульной полиции и ...
Вчора 13:53
Пограничники обнаружили две иномарки, которые были похи ...
Вчора 12:39
За сутки пограничники зафиксировали 3 случая предложени ...
Вчора 12:28
За уклонение от военной службы солдата приговорили к ре ...
Вчора 10:45
В Черкасской области полиция задержала вооруженных похи ...
Вчора 12:28
В суд направлено обвинительное заключение в отношении в ...
Вчора 10:51
Кировоградская область: спасатели ликвидировали пожар х ...
19 серпня 14:32
Іменем загиблого прикордонника Ростислава Черноморченка ...
19 серпня 11:49
В Херсоне полиция задержала псевдоминера
18 серпня 15:37
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вы ...
Вчора 10:54
В Житомирській області змії продовжують нападати на люд ...
18 серпня 10:54
В Житомире избит известный общественный деятель
17 серпня 12:18
У Житомирі поліцейські перевіряли повідомлення про замі ...
17 серпня 10:30
На Житомирщині - вбивство жінки
16 серпня 23:50
Сергій Сухомлин: Землі індустріального парку «Житомир-С ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення