Співробітниками податкової міліції Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр
21.04 11:35    
Співробітниками податкової міліції Житомирської області, спільно з колегами з Вінницької, Черкаської, та Кіровоградської областей при процесуальному нагляді прокуратури Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр.

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини. Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн. грн. Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн».

20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, у Житомирській та Дніпропетровській областях за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані судом обшуки.

Під час обшуків оперативниками виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, 9 факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 27 тис. грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби в області.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 23:19
За попытку подкупа полицейских водителю грозит до 4 лет ...
Вчора 14:09
Кировоградская область: саперы уничтожили авиационную б ...
Вчора 10:44
На Сумщине двое украинский на тракторе пытались незакон ...
Вчора 10:31
СБУ предупредила возникновения чрезвычайных ситуаций на ...
Вчора 10:09
Столичные спасатели ликвидировали пожар в одном из заве ...
Сьогодні 10:02
Ситуація в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії ...
23 червня 20:06
Дізнайся у два кліки: які документи необхідні для подор ...
23 червня 19:32
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вы ...
23 червня 11:33
Де взяти гроші на море - поради від ПриватБанку
23 червня 10:01
Закарпатская область: благодаря смелости и решимости ме ...
Вчора 22:14
На Житомирщині зник чоловік - оголошено розшук. ФОТО
23 червня 12:14
До уваги підприємств, установ та організацій! На Житоми ...
23 червня 10:55
Військовий з Житомирщини налагодив канал постачання збр ...
22 червня 13:53
САП і НАБУ хочуть для Розенблата 12 років тюрми – текст ...
22 червня 13:45
У Житомирі поліція розкрила напад на журналіста. ФОТО
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення