Співробітниками податкової міліції Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр

21.04 11:35    
Співробітниками податкової міліції Житомирської області, спільно з колегами з Вінницької, Черкаської, та Кіровоградської областей при процесуальному нагляді прокуратури Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр.

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини. Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн. грн. Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн».

20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, у Житомирській та Дніпропетровській областях за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані судом обшуки.

Під час обшуків оперативниками виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, 9 факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 27 тис. грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби в області.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 17:36
Росіянку, яку розшукували за наркообіг та крадіжку затр ...
Сьогодні 17:13
150 000 гривень хабара за здійснення оплати за договоро ...
Сьогодні 17:11
ДБР затримало працівника виправної колонії при спробі п ...
Сьогодні 16:37
У пункті пропуску «Дякове» дежавю
Сьогодні 16:35
З України намагалися вивезти культурні цінності
Сьогодні 18:09
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на пя ...
Сьогодні 13:21
У червні податкова ефективність з ПДВ вперше за півтора ...
Сьогодні 13:18
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфе ...
Сьогодні 13:15
На Донеччині рятувальники прибирали аварійні дерева з п ...
Сьогодні 13:12
Максим Степанов: Українці, які повернулися з-за кордону ...
Сьогодні 17:52
Трагедія у Житомирі: На кондитерській фабриці загинув в ...
Сьогодні 09:49
Трагедія у Житомирі: Поліція розслідує смертельне травм ...
07 липня 10:55
У Житомирі на проспекті Миру та вулиці Театральній в за ...
02 липня 15:29
Контррозвідка СБУ викрила мільйонні зловживання під час ...
01 липня 10:24
У Житомирі СБУ затримала офіцера військової частини
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення