Співробітниками податкової міліції Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр
21.04 11:35    
Співробітниками податкової міліції Житомирської області, спільно з колегами з Вінницької, Черкаської, та Кіровоградської областей при процесуальному нагляді прокуратури Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр.

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини. Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн. грн. Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн».

20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, у Житомирській та Дніпропетровській областях за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані судом обшуки.

Під час обшуків оперативниками виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, 9 факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 27 тис. грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби в області.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 16:27
Курсанты Черкасского института пожарной безопасности сп ...
Вчора 15:13
Порошенко звільнив Разінкова з посади першого заступник ...
Вчора 14:31
Геннадій Зубко назвав лідерів з децентралізації
Вчора 14:05
Єврокомісія визнала НАБУ результативним правоохоронним ...
Вчора 12:32
Полиция Закарпатья расследует гибель новорожденного реб ...
Вчора 17:26
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на че ...
Вчора 16:38
Сумы: спасатели ликвидируют последствия разгерметизации ...
17 жовтня 17:22
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на ср ...
17 жовтня 14:36
Посол ЄС пообіцяв донести позицію України щодо мовної с ...
17 жовтня 13:54
На взятке задержан замначальника Тячевского отдела поли ...
Вчора 23:43
На столичному Гідропарку на киянку напав залицяльник із ...
17 жовтня 23:02
У Києві затримали зухвалого іноземця, який у Житомирі п ...
16 жовтня 23:14
Жахлива трагеді: У Житомирі на пожежі виявили тіла двох ...
12 жовтня 23:49
Трагедія у Житомирі - під час ліквідації пожежі вогнебо ...
11 жовтня 23:11
Під Житомиром зникла жінка, яка пішла до лісу за грибам ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення