Співробітниками податкової міліції Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр
21.04 11:35    
Співробітниками податкової міліції Житомирської області, спільно з колегами з Вінницької, Черкаської, та Кіровоградської областей при процесуальному нагляді прокуратури Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр.

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини. Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн. грн. Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн».

20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, у Житомирській та Дніпропетровській областях за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані судом обшуки.

Під час обшуків оперативниками виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, 9 факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 27 тис. грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби в області.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 16:32
Хмельницкий: спасатели ликвидировали пожар двух рядом р ...
Вчора 13:36
Полицейские Донетчины перекрыли межрегиональный канал с ...
16 грудня 17:41
На Волыни СБУ блокировала переправки нелегалов в страны ...
16 грудня 16:49
Во Львове полицейские сообщили о подозрении злоумышленн ...
16 грудня 16:48
На Днепропетровщине полицейские разоблачили схему сбыта ...
15 грудня 18:50
Голові міського суду Донецької області повідомлено про ...
15 грудня 17:08
Sinoptik: Погода в Житомире и Житомирской области на вы ...
15 грудня 10:52
Cудді ВАСУ повідомлено про підозру
15 грудня 10:19
Відшкодування втрат на понад 31 млн грн забезпечили ауд ...
15 грудня 00:27
По принципиальной позиции прокуратуры Донецкой области ...
Вчора 23:10
ДТП у Житомирі: Подробиці жахливої аварії на Покровські ...
16 грудня 09:20
У Житомирі суд заарештував банду «фейкових поліцейських ...
14 грудня 11:14
У Житомирі своєчасний виклик патрульних, попередив викр ...
14 грудня 08:06
На Житомирщині затримали майстра лісу, який за хабар до ...
11 грудня 11:25
Житель Вінницької області влаштував смертельну ДТП на Ж ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення