Співробітниками податкової міліції Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр

21.04 11:35    
Співробітниками податкової міліції Житомирської області, спільно з колегами з Вінницької, Черкаської, та Кіровоградської областей при процесуальному нагляді прокуратури Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр.

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини. Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн. грн. Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн».

20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, у Житомирській та Дніпропетровській областях за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані судом обшуки.

Під час обшуків оперативниками виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, 9 факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 27 тис. грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби в області.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 13:44
В Харькове прорвало трубу магистральной теплосети
Сьогодні 12:52
В Киеве задержали трех наркоторговцев
Вчора 22:37
В Одессе ликвидировали пожар и предотвратили распростра ...
Вчора 16:12
Столичные спасатели освободили пассажира из искореженно ...
Вчора 14:13
Усилиями полицейских двух областей задержали разбойнико ...
22 лютого 18:26
Без створення Антикорупційного суду зростання темпів бо ...
22 лютого 14:28
За контрабанду наркотиков к 10 годам лишения свободы ос ...
22 лютого 14:09
Держгеокадастр презентував прототип Національної інфрас ...
22 лютого 14:04
Ситуація в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії ...
22 лютого 13:53
Обговорено поточний стан уранового виробництва, - Мінен ...
Вчора 01:20
Мер Житомира призначив провести службову перевірку
20 лютого 23:23
Озброєний злочинець, який у столиці викрав маршрутку... ...
20 лютого 18:29
СБУ: Командування військової частини Житомирщини розкра ...
20 лютого 11:02
В Житомирській області діють аферисти
19 лютого 11:30
Під Житомиром поліція викрила і припинила нелегальне ви ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення