Співробітниками податкової міліції Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр
21.04 11:35    
Співробітниками податкової міліції Житомирської області, спільно з колегами з Вінницької, Черкаської, та Кіровоградської областей при процесуальному нагляді прокуратури Житомирської області викрито та нейтралізовано міжрегіональний конвертаційний центр.

Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини. Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн. грн. Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн».

20 квітня 2017 року, у місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, у Житомирській та Дніпропетровській областях за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, проведено санкціоновані судом обшуки.

Під час обшуків оперативниками виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, 9 факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 27 тис. грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить СУ ФР ГУ Державної фіскальної служби в області.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Сьогодні 13:49
В Одессе во время тушения пожара были обнаружены тела 2 ...
Сьогодні 12:30
В Ровно СБУ задержала на взятке двух полицейских
Сьогодні 12:29
СБУ разоблачила незаконное отчуждение имущества Львовск ...
Сьогодні 09:34
В Хмельницкой области произошло столкновение пассажирск ...
Вчора 19:21
На Сумщине СБУ разоблачила двух таможенников на система ...
Вчора 15:24
Днепропетровская область: при пожаре было спасено хозяи ...
Вчора 13:13
З початку року прикордонники реалізували понад 1300 спр ...
Вчора 13:11
Схвалено 361 інвестпроект на фінансування з ДФРР, - Зуб ...
Вчора 09:40
Полтавская область: спасатели ликвидировали пожар на те ...
Вчора 09:25
Прокуратура требует вернуть территориальной общине Берд ...
Сьогодні 10:23
В Житомирській області на хабарі затримали лікаря-хірур ...
Вчора 22:37
На Житомирщині затримано нелегальних старателів з Рівне ...
Вчора 11:25
На Житомирщині поліція розслідує обставини гибелі немов ...
23 травня 23:41
Екологічне лихо на Житомирщині: Річка Хомора продовжує ...
23 травня 11:10
Скандал на Житомирщині: Чотири житлово-комунальні підпр ...
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення